证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-15 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。因此，公司拟续聘中审众环担 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-13 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 2、第六届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申 请有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开 之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可 循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-16 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决定于2025 年5月14日下午13:30召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第十五次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 14 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-07 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议，会议 通知于2025 年4月11日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次 董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》的相关规定。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-06 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-09 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成 长相匹配，符合公司财务状况、经营状况和未来发展的需要，充分考虑了中小股 东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合 理性。同意将《关于公司 2024 年度利润分配的议案》提交公司 2024 年度股东大 会审议。 （四）监事会审议情况 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司目前的总股本 522,267,673 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,688,050 股后 520,579,623 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-17 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的限制性股票的议案》， 现将有关情况公告如下： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励 计划的股票来源。 （一）激励计划简述 2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，本次激励计划主要内容如下： 1、激励形式 本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 2、本限制性股票来源及种类 3、拟授予的限制性股票数量 本激 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-14 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 公司 2025 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 ...

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100764 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是菲利华公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职 ...