出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长商春利先生；董事、董事会秘书 郑巍先生；财务总监魏学兵先生；独立董事唐建新先生；保荐代表人殷博成先生。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2023 年度的生 产经营等情况，公司定于 20 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金。但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投 资项目和计划使用，未经公司股东 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-20 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 重要内容提示： 1、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 且无需提交股东大会审议。 2、本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司 和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或者"菲利华"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案无需要 回避表决的董事。公司独立董事已对《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预 计的议案》发表了明确的审议意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：菲利华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷博成 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北菲利华石 英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责。 第二章 职责权限 ...

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100568 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 胡 晨 我们接受委托，在审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司" 或"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员 会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是菲利华公司管理层的责任，我 们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守 ...

审 计 报 告 众环审字(2024) 0101680 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"或"菲利华"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 菲利华公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于菲利华公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 吴雪秀：女，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，中共党员，工商 管理硕士。现为北京国泰创业投资集团有限公司副总经理、合伙人，北京国泰创 业投资基金管理有限公司合伙人，一路同心公益基金会发起人，中关村智成企业 研究院执行院长，北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事，一路财富（北京） 基金销售有限公司创始人，中国投资协会 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易的合 法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及国家证券主管部门和《湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事与本制度 相关的活动，应当遵守本制度要求。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联人包括关联法人（或其他组织）、关联自然人。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公开、公平、公正、等价有偿； （三）对必要的关联交易坚持确定价格公允； （四）如实、及时披露有关关联交易； （五）关联人回避表决。 第四条 具有下列情形之一的法人（或其他组织），视为本公司的关联 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 本报告期内共召开八次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2023年4月19日在公司会议室召开了第五届监事会第二十五次会议， 会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》； 5、《关于 2022 年度内 ...