湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运 作、重大资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施情况进行检查； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-23 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）2022年以简易程序向特定对 象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用 账户和募集资金现金管理专用结算账户。公司近期办理完成了部分募集资金专户及募集资 金现金管理专用结算账户的注销手续，具体情况如下。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42号），公司以简易程序向特定对象发行普 通股（A股）5,640,157 股，每股发行价格为53.19元，募集资金总额为人民币299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26元，实际募集资金净额人民币295,499,951.57 元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字 （2023）0100008号验资报告。 二、 募集资金管理及存放情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-14 湖北菲 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-13 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2 月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年2 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 41.45, maintaining the previous rating of "Buy" [3][8]. Core Views - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" action plan, emphasizing long-term growth confidence while enhancing R&D investment and focusing on investor returns [3][8]. - The company aims to strengthen R&D investment and promote high-quality development across the entire industry chain, showcasing confidence in future growth and performance [3][8]. Summary by Sections Company Overview - The company has developed into a significant player in the quartz materials and fibers manufacturing sector, with a unique mass production capability in China, particularly in the aerospace and defense industries [3][8]. Financial Performance - Revenue increased from 864 million to 1.719 billion from 2020 to 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 41.05%. Net profit attributable to shareholders rose from 238 million to 489 million, with a CAGR of 43.34% [3][8]. - The company has consistently implemented cash dividends for nine consecutive years, with a total cash dividend of 300 million since its listing in September 2014 [3][8]. Earnings Forecast - The earnings per share (EPS) forecast for 2023-2025 is projected at 1.13, 1.48, and 1.94 yuan, respectively, maintaining the target price of 41.45 [3][8]. - The company’s R&D investment has shown a compound growth rate of 45.09%, with a total R&D expenditure of 1.53 billion in the first three quarters of 2023, reflecting a year-on-year increase of 43.82% [3][8]. Market Position - The company is recognized as a leader in the quartz industry, with a strong focus on innovation and product development, including advancements in semiconductor applications and optical systems [3][8]. - The management has announced plans for share repurchase and management buy-in, signaling confidence in the company's long-term investment value and commitment to protecting investor interests [3][8].

一、 首次回购公司股份的具体情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-12 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股。若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 2,272,727 股，约占公司当前 总股本的0.44%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司于2024年2 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-05 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-11 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出 的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及中华人民共和国国务院常务会议指出的"要大 力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，坚持"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，公司制 定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、 深耕主营业务，推进全产业链高质量发展 公司主要从事石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的 制造与销售业务。秉承"实现中国石英的崛起"的企业使命，公司发展战略与国家需求高 度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为半导体、航空航天、光学、光通讯、光 伏及其他高新技术领域提供最优性价比石英玻璃材料和制品的整体解决方案。公司坚持长 期主义，致力于引领石英科技创新和成为国内高端装备的重要供应商，坚定围 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company with a target price of 33.75 CNY based on a current price of 29.99 CNY [4]. Core Views - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" action plan aimed at high-quality development across the entire industry chain, enhancing R&D, and ensuring sustainable shareholder value through cash dividends and share buybacks [3]. - The company has demonstrated strong growth, with revenue increasing from 864 million CNY in 2020 to 1,719 million CNY in 2022, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 41.10% [3]. - R&D investment has also seen significant growth, with a CAGR of 45.09% from 2020 to 2022, and a 43.82% year-on-year increase in the first three quarters of 2023 [3]. - The company has a strong commitment to shareholder returns, with a dividend payout ratio of 65% over the past three years and a total cash dividend of 500 million CNY since its listing [3]. - The company is positioned as a leader in high-end quartz products, with applications in high-tech fields such as semiconductors and aerospace, indicating a promising outlook for high-quality development [3]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,957 million CNY in 2023 to 3,234 million CNY in 2025, with growth rates of 13.82%, 26.86%, and 30.25% respectively [7]. - Net profit is expected to increase from 550 million CNY in 2023 to 927 million CNY in 2025, with growth rates of 12.60%, 27.39%, and 32.19% respectively [7]. - The company's PE ratio is projected to decrease from 28 in 2023 to 17 in 2025, indicating an attractive valuation as earnings grow [7]. - The company has maintained a strong balance sheet with a debt-to-equity ratio of 19.56% in 2022, expected to decrease to 18.45% by 2025 [9].

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-10 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购的股份将用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000 万 元（含本数），回购股份价格不超过人民币44元/股。按照回购资金总额上限10,000万元、 回购价格上限44元/股进行测算，预计回购股份数量为2,272,727股，约占公司当前总股本 的 0.44%；按照回购资金总额下限 5,000 万元、回购价格上限 44 元/股测算，预计回购股 份数量为1,136,364股，约占公司当前总股本的0.22%，具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过12个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、公司于 2024 年2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。具体内容可详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-05）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十 名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股份比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邓家贵 | 38,976,574 | 7.50 | | 2 | ...