二、董事会会议审议情况 （一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-41 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于 2024 年 6 月5日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人 数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规 定。 三、报备文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024年6月11日 公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对菲利华拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 （五）投资决议有效期 自董事会审议通过之日起 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-05）。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-39 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 44.00 元/ 股（含）调整至不超过43.79 元/股（含），具体内容详见公司 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The company discussed is Finleyhua, established in 1966 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2014. It operates within the quartz sector in China, focusing on aerospace and semiconductor industries [1]. Core Insights and Arguments - Finleyhua is positioned as a dual-driven integration company, leveraging both aerospace and semiconductor sectors to drive growth [1]. Additional Important Content - The call emphasized the strategic importance of the aerospace and semiconductor industries for the company's future prospects, highlighting potential synergies between the two sectors [1].

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-36 2、调整后回购股份价格上限：不超过43.79元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024年5月31日（权益分派除权除息日）。 一、回购公司股份方案概述 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年2月19 日、2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-05）和《回购报告书》（公告编号：2024-10）。 二、2023年 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-35 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专户中持有的本公司股份不享有参与 利润分配的权利。因此，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年年度权益分派以现有总股本 519,822,973 股剔除已回购股 份 590,100 股后的 519,232,873 股为基数。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 519,822,973 股 （含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购 股份）*10=109,038,903.33 元/519,822,973 股*10=2.097616 元（保留六位小数， 最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格= 除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [8] Core Insights - In 2023, the company achieved a revenue of 2.091 billion yuan, representing a year-on-year growth of 21.59%, and a net profit attributable to shareholders of 538 million yuan, up 9.98% year-on-year. However, in Q1 2024, revenue declined to 410 million yuan, down 17.81% year-on-year, with a net profit of 77 million yuan, a decrease of 30.77% year-on-year, primarily due to cyclical market demand and global macroeconomic conditions [1][21] - The company is rapidly enhancing its production capacity and accelerating its business layout, with the completion of several projects including high-purity quartz sand production bases and new workshops for fused quartz materials. This strategic move aims to strengthen product quality and cost advantages, thereby enhancing competitiveness [1] - Looking ahead, the company is positioned to benefit from the recovery in the aerospace market as a leading supplier of quartz glass fiber. Additionally, it is expanding its product offerings in the semiconductor and optical fields, which are expected to drive significant growth in product value [2][4] Financial Forecasts - The company forecasts net profits attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 to be 565 million yuan, 701 million yuan, and 956 million yuan respectively, reflecting growth rates of 5%, 24%, and 36%. The corresponding price-to-earnings ratios are projected to be 29, 23, and 17 times [4][6]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-34 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 5 月 15 日 13:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长商春利先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、 ...

本所持有湖北省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》，签发本法律意见 书的见证律师（以下简称"本所律师"）持有《中华人民共和国律师执业证》， 具备就上述事项出具法律意见的主体资格。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等现行有效的法律、法 规和规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用作其他目的。本所律师 同意本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承 担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序 湖北今天律师事务所 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：湖北菲 ...

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