| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到 与收益相关的政府补助资金共计人民币 518.26 万元，占公司最近一期经审计净 利润绝对值的比例为 18.58%。具体情况如下： | | | | | 占上市公司 | 是否与 | 是否已经 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金 | 最近一期经 | 公司日 | 实际收到 | 具有 | | 的原因或 | | | 额（万 | 审计净利润 | 常经营 | | | | | 主体 | 形式 | | | | 相关款项 | 可持 | | 项目 | | | 元） | 绝对值的比 | 活动相 | 或资产 | 续性 | | | | | | 例 | 关 | | | | 提质增效 | 江西佳纳 | | | | | | | | 示范项目 | 能 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于原持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 原持股 5%以上股东梁海燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日收 到原持股 5%以上股东梁海燕女士的通知，其通过协议转让方式转让给贾自强先 生的 31,085,220 股股份已办理完相关股份过户登记手续，并取得了中国证券登 记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，至此，贾自强先生持有 公司 5.45%股份，为公司第二大股东，现将相关情况公告如下： 一、本次股份协议转让基本情况 2024 年 5 月 8 日，梁海燕女士与贾自强先生签署《股权转让协议》，梁海 燕女士拟以人民币 11.55 元/股（2024 年 5 月 7 日股票收盘价）的价格， ...

广东道氏技术股份有限公司公开发 行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 0 联合〔2024〕5015 号 联合资信评估股份有限公司通过对广东道氏技术股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持广东 道氏技术股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"道氏转 02" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十五日 跟踪评级报告 | 1 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方 ...

Summary of the Conference Call for Daoshi Technology Company Overview - **Company**: Daoshi Technology - **Date of Call**: June 25, 2024 - **Participants**: Board Secretary Wu Nan, Investor Relations Director Gao Jianfeng Key Points Industry and Company Performance - The company has faced significant inventory impacts over the past two years, particularly in Q2 2022, leading to asset impairments and losses in profitability for the previous year [3][4] - Current operational conditions are improving, with expectations of a substantial reduction in inventory impacts by Q2 2024 and a complete elimination by Q3 2024 [4] - The primary source of profitability is from the African operations, particularly in electrolytic copper, which is progressing as per previous expectations [4][12] Business Segments - **Strategic Resources Division**: This division has been the largest contributor to profitability, primarily through copper operations [22] - **Lithium Battery Materials Division**: This segment includes nickel precursors, with a significant contract with South Korea's POSCO, accounting for over 70% of sales [5][16] - **Carbon Materials Division**: Focuses on carbon nanotubes and graphene conductive agents, currently holding a second position in market share [6] - **Ceramic Materials Division**: Although revenue declined due to the real estate sector's impact, profitability remains stable due to the company's leading position in the industry [7] Financial Outlook - The company reported a cash position of 4.2 billion yuan at the end of 2023, with a strong ability to meet obligations despite recent volatility in convertible bond prices [42][44] - Plans for capital expenditures are modest, allowing for a comfortable liquidity position [42] - The company anticipates improved profitability in the lithium battery materials segment as inventory issues are resolved [18][55] Production and Expansion Plans - The company has achieved a production capacity of 38,000 tons of electrolytic copper, with plans to expand to 63,000-68,000 tons by 2025 and 78,000 tons by 2026 [14][15] - The lithium precursor production is set to expand by 30,000 tons in Wuhu, with trial production expected in the second half of the year [16][17] Market Conditions and Risks - The copper market has experienced volatility, with prices fluctuating significantly in recent months [22] - The company is actively managing inventory levels to mitigate risks associated with price declines [15][24] - The competitive landscape in the lithium battery materials sector is intensifying, but the company remains optimistic about maintaining stable profitability [54] Investor Communication - The company is committed to maintaining open communication with investors, addressing concerns regarding convertible bonds and overall financial health [40][44] - Recent measures include a dividend distribution of over 100 million yuan and a stock buyback plan [59] Conclusion - Daoshi Technology is navigating through past inventory challenges and is positioned for improved performance in 2024, with a focus on expanding production capabilities and maintaining financial stability [58][59]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保总 额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担 保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议、第六届监事会2024年 第2次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司提供合计不超过800,000万元担保额度，额度有效期为自 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限 公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过530,000万元的担保额度， 广东佳纳能源科技有限公司（以下简称"广东佳纳"）为芜湖佳纳控股子公司； 为佛山市格瑞芬新能 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于道氏转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 债券代码：123190 债券简称：道氏转 02； 2. 转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日； 3. 暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 27 日； 4. 恢复转股时间：2024 年 5 月 28 日。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123190；债券简称:道氏转 02）自 2024 年 5 月 20 日（2023 年度权益分派申请日）至 2024 年 5 月 27 日（2023 年 度权益分派股权登记日）止暂停转股，具体内 ...

广东道氏技术股份有限公司 关于因2023年度权益分配调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 2、调整后"道氏转 02"转股价格为：15.21 元/股。 3、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日（除权除息日）。 4、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"道氏转 02"转股价格为：15.41 元/股。 5、暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日（2023 年度权益分派申请日）至 2024 年 5 月 27 日（2023 年度权益分派股权登记日）。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，2023 年 4 月 7 日，广东道氏技术股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2023年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次实施权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红 计算如下： 按总股本折算每 10 股现金红利 = 现金分红总额÷公司总股本 ×10=114,114,915.00 元÷581,672,671×10≈1.961840 元（保留六位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）。 4、本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 在保证本次权益分派方案不变前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权 除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考 价=股权登记日收盘价格-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价格- 0.1961840 元/股（保留七位小数）。 1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于实施权益分派期间"道氏转02"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 根据利润分配预案，因公司董事会审议上述议案后至权益分派实施公告确定的股 权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。公司将于近日发布公司 2023 年度权益分派实施公告， 实施利润分配采取总额不变的原则进行。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理:3.3 向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定："公司实施权益分派方案的， 如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法 的 ...

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期 ...