| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 5 月 4 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理、信息披露与股票交易 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：伊之密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于首祥 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The net profit attributable to shareholders was 300 million RMB, up 20% compared to the same period last year[1] - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 1,961,348,344.50, representing a year-on-year increase of 2.14%[35] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 251,374,728.93, reflecting a year-on-year growth of 4.73%[35] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.54, up 3.85% from CNY 0.52 in the previous year[27] - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,961,348,344.50, representing a year-on-year increase of 2.14% compared to CNY 1,920,337,659.04[48] - Net profit attributable to shareholders reached ¥251,374,728.93, reflecting a year-on-year growth of 4.73%[43] - The gross profit margin for injection molding machines was 31.54%, reflecting a year-on-year increase of 1.22%[50] - The company reported a gross profit margin of approximately 32.5% for the first half of 2023, compared to 30.5% in the same period of 2022[198] Research and Development - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new product development and technological advancements in 2023[1] - The company invested ¥95,743,374.90 in R&D during the reporting period, marking a year-on-year increase of 16.72%[44] - The company emphasized innovation and R&D to enhance product brand influence and overall competitiveness[35] - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 95,743,374.90, up from CNY 82,027,596.61 in the same period last year, showing an increase of approximately 16.7%[199] Market Expansion - User data indicates a 25% increase in active users of the company's products, reaching 500,000 users by the end of June 2023[1] - The company has set a revenue target of 3 billion RMB for the full year 2023, reflecting a growth rate of 10%[1] - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 5% market share in each by the end of 2024[1] - The company is actively adjusting its business strategies to strengthen the exploration of domestic and international markets[35] Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs by the end of 2023[1] - The company is focusing on three strategic areas: product, operations, and globalization, to improve production efficiency and delivery capabilities[35] Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[1] - The company faces risks from market environment changes, competition, and core personnel loss, and plans to enhance R&D investment and market expansion strategies[73][74] Environmental Responsibility - The company has established a compliance evaluation report for environmental protection regulations and updates it quarterly[96] - The company holds a valid pollution discharge permit until September 2, 2023, and has received environmental impact approvals for its operations[98] - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including waste treatment and noise control measures, to comply with national standards[106] - The company has actively engaged in resource recycling and clean production practices to promote sustainable development[106] Shareholder Information - The total number of shares before the change was 468,772,684, with a decrease of 165,600 shares resulting in 468,607,084 shares after the change[154] - The largest shareholder, Jiazhuo Holdings, holds 29.31% of shares, totaling 137,365,939 shares[176] - The second-largest shareholder, Peng Huiping, holds 3.66% of shares, totaling 17,161,291 shares[177] - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[178] Financial Strategy - The company has engaged in multiple mortgage agreements, reflecting ongoing expansion and financial strategy[144] - The company approved guarantees for subsidiaries totaling CNY 346,677.82 million during the reporting period, with actual guarantees amounting to CNY 30,717.19 million[146] - The total actual guarantees accounted for 44.71% of the company's net assets[146]

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-053 伊之密股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月11日9:15 —9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月11日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投 ...

伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名殷小春先生（被提名人）为伊之密股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司 ...

是 □ 否 伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈启愉 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否， ...

法定代表人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023年1-6月 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:伊之密股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 歌关最 | | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期间 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资金 发生全额 | 的利息 | 2023年1-6月偿证券计发 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性模 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 牛金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | | | | | | | | 非经营住占用 | | | - | | - | | | | | | | - | | ...

伊之密股份有限公司 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-047 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名温 建成、张春凤为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司 2023 年第三次临时 ...

独立董事候选人声明 伊之密股份有限公司 声明人 周亮 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-052 伊之密股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 职工代表监事简历： 1、梁虹云女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2010 年毕业于广东商学院（现广东财经大学）旅游管理专业本科。2010 年 6 月至 2014 年 6 月担任公司品牌管理部品牌管理专员，2014 年 7 月至 2022 年 4 月担任公司 行政部科长；2022 年 4 月至今担任注塑机国际业务发展中心项目主管。2016 年， 当选为公司工会主席。2017 年 7 月至今担任公司职工监事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，为保证监 事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议选举梁虹云女士为公司第五届监事会职工代表监事。 ...

伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名陈启愉先生（被提名人）为伊之密股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司 ...