苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州 苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计 ...

报告期内，本人因第四届董事会届满离任，自 2023 年 9 月 12 日起不再担任 公司独立董事及各专业委员会委员职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年任职期内，公司共召开董事会会议 7 次，本着勤勉尽责的态度，本 人均按时亲自参加会议，其中 4 次参加现场会议、3 次以通讯方式参加，没有缺 席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅会议材料，与公司管理层 保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查， 依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使 表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人认为公司会议的召集和召开程序 合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会上的各项议 案均投赞成票，无反对票及弃权票。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （权小锋） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，在 2023 年任职期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，负责办理公司内幕知情人备案工作，董事会办公室为公司内幕信 息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待来访、回答咨询（质询）、联系股东、 向投资者提供公司公开披露的资料等服务工作。 第四条 未经董 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州苏试试 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制 定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对股东大 会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得 担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶 和直系 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理 制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文 件及《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票在下列情形下不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内； 第 1 页 共 9 页 （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-009 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天衡会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，关于审计费用董事会拟提请股东大会 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上的独立董事，独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第二章 任职资格 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京苏试 广博环境可靠性实验室有限公司日前收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国 家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号： GR202332004290，发证日期：2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 公司控股子公司西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称"西安 广博"）日前收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务 局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202361003330，发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 公司控股子公司苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称"上海 宜特"）日前收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市 税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202331007539，发证日期： 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 公司控股子公司广州苏试众博环境实验室有限公司（以下简称"广州众博"） 日前收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下 发的高新技术企业证书，证书编号：GR20234400 ...

（一）公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每 张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师 费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"天衡验字 （2020）00077"《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-014 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股 东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日（星 期四）上午 9:15-9:25，9:30-11 ...