苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）总体经营情况 公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务 一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，深入挖掘细分行业需求， 产业链各环节高效协同，实现营业收入和利润的持续增长。 1、以技术引领发展，彰显设备竞争优势 报告期内，公司坚持自主创新，以技术引领发展，以行业需求推动试验设备 技术研发，提升核心竞争力，拓展市场领域。 公司在大型化、复杂化综合试验系统及液压类试验系统继续加强技术储备， 完成了双台 60 吨电动振动试验系统、双台 40 吨三综合试验系统等重点项目，开 展了 50 吨高速液压试验系统、多立柱车辆道路模拟试验系统等液压类新产品研 发，完全具备数字通信，集中控制能力，可满足风电、核能、储能、汽车等行业 大型整机和部件的相关测试技术要求；下游行业的快速发展助推公司试验设备在 新领域的产品销售，新能源、第三方检测机构类客户增长明显，试验设备销售逐 年增长。 2、加快拓展步伐，深化网络布局 报告期内，公司紧跟产业链需求，继续加大应用领域开拓力度，积极部署， 快速启动，实现相关试验服务的持续增长。 立足于" ...

第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州苏试苏试试验集团股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 苏州苏试苏试试验集团股份有限公司 总经理工作细则 第 1 页 共 9 页 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 第五条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总经理助理等高级 管理人员必须专职，不得在控股股东、实际 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方四川航宇检测技术有限 公司（以下简称"四川航宇"）存在日常经营性关联交易，预计 2024 年度累计交 易金额不超过人民币 500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事钟琼华先生已回避表决，独立董事已召开独立董事专 门会议并发表了明确的同意意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州苏试试验集团股份 有限公司（以下简称"苏试试验"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《深圳证 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州苏试试验集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 审计委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。 第 1 页 共 6 页 第七条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修订对照表 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过【《关于修订<公司章 程>的议案》】，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》予以修订。具体修订内容如下： | | 到证券交易所公开谴责； | 执行人； | | --- | --- | --- | | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 | （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 | | | 立案调查，尚未有明确结论意见； | 员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； | | | （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 | | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在 | 高级管理人员，期限尚未届满； | | | 任 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"或"母公 司"）控股子公司（下称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使股东权力制 定 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-013 苏州苏试试验集团股份有限公司 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方四川航宇检测技术有限 公司（以下简称"四川航宇"）存在日常经营性关联交易，预计 2024 年度累计交 易金额不超过人民币 500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事钟琼华先生已回避表决，独立董事已召开独立董事专 门会议并发表了明确的同意意见。 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-004 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份的进展情 况公告如下： 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-003 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-001 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份的进展情 况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份累计 3,792,650 股，占公司总股本（未扣除回购专用账户中的股份） 的 0.75%，最高成交价为 19.70 元/股，最低成交价为 15.17 元/股，成交总金额为 70,369,786.36 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规 的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公 ...