红相股份有限公司 子公司管理制度 红相股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，确 保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 本办法适用于公司全资子公司、控股子公司及其控股的其他公司。 子公司应参照本管理制度的要求逐层建立对其子公司的有效管理，接受公司的监 督，以保证本管理制度的贯彻和执行。 第五条 公司各职能部门应依照本管理制度及相关内控制度，及时、有效地 对子公司做好管理、指 ...

邮箱：securities@redphase.com.cn 红相股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或重大遗漏。 | 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事会审议，同意聘任方育阳先生担任公司董事会秘书职务，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过 聘任方育阳先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长杨力先生不再代行董事会 秘书职责。 方育阳先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已 取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0592-8126108、0592-8126091 传真：0592-2107581 | 证券代码：300 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 25% in the first half of 2024, reaching a total of 500 million yuan[1]. - The company expects a revenue growth guidance of 20% for the second half of 2024, projecting total revenue to reach approximately 600 million yuan[1]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥337,738,211.43, a decrease of 40.92% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was ¥8,716,765.01, down 64.50% from ¥29,053,899.53 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,836,430.24, reflecting a decline of 71.96% compared to the previous year's ¥21,745,896.48[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥88,138,405.27, an improvement of 37.48% from -¥140,969,902.49 in the previous year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,463,795,300.66, a decrease of 10.83% from the previous year's total of ¥4,115,604,623.81[15]. - The basic earnings per share were ¥0.0229, down 66.27% from ¥0.0803 in the same period last year[15]. - The company reported a significant increase in non-operating income, with government subsidies contributing ¥9,266,781.57, accounting for 68.66% of total profit[39]. - The company reported a total of 1,287,452,324.72 CNY in total revenue for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to the previous period[144]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a 30% increase in active users, totaling 1.2 million by the end of June 2024[1]. - New product launches contributed to a 15% increase in market share within the industry, with the introduction of two innovative products in Q2 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market penetration by the end of 2025[1]. - The company plans to reinvest profits into growth strategies rather than distributing cash dividends for the fiscal year 2024[1]. - The company aims to enhance its product offerings by integrating traditional technology with advanced intelligent technology, focusing on automation and digitalization[30]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[138]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, amounting to 50 million yuan, focusing on advanced technology solutions[1]. - The company has developed over 200 products in three major series, including electric measurement standard devices and intelligent distribution products, accumulating nearly 20 years of expertise in research and manufacturing[33]. - The company aims to enhance its research and development capabilities in power equipment and renewable energy technologies[148]. Regulatory and Compliance Issues - Regulatory challenges were acknowledged, with ongoing investigations impacting investor confidence, but the company is committed to compliance and transparency[1]. - The company received administrative penalties for false records in annual reports from 2017 to 2022, with inflated revenues and profits reported during those years[16]. - The company has been under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged information disclosure violations, which may lead to investor lawsuits[53]. - The company received a non-standard audit opinion for its 2023 financial report due to violations related to information disclosure from 2017 to 2022, leading to a restatement of prior financial statements[69]. Corporate Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and coordination among its governing bodies[63]. - The company has undergone significant changes in its board of directors and management, with multiple appointments and departures as of July 26, 2024[58][59]. - The company has established materiality thresholds for significant projects, with important construction projects set at RMB 5 million and significant investment cash flows at RMB 10 million[155]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 1,323,229,642.03 CNY, with a total equity of 1,636,119,030.73 CNY[145]. - The company reported a total actual guarantee balance of RMB 7,051.24 million at the end of the reporting period, which accounts for 6.17% of the company's net assets[90]. - The company has a total of 12 subsidiaries and 15 joint ventures, indicating a diversified operational structure[147]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from investment activities surged by 2,017.50% to ¥344,811,011.92, primarily due to cash received from the sale of the subsidiary Yinchuan Wolong[37]. - The financing activities resulted in a net cash outflow of ¥279,661,854.32 in the first half of 2024, contrasting with a net inflow of ¥32,873,628.45 in the same period of 2023[133]. - The company received tax refunds amounting to ¥6,338,162.49 in the first half of 2024, down from ¥12,626,881.44 in the previous year, a decrease of approximately 50.1%[132]. Risks and Challenges - The company is facing risks from intensified industry competition and aims to enhance product quality and service innovation to retain market share[53]. - The company is addressing potential litigation and compensation risks by preparing for legal responses and maintaining effective communication with investors[54]. - The company has a good track record of fulfilling fixed orders based on actual demand, but faces risks with longer-term planned orders that may deviate from contractual delivery schedules[53]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 361,800,920 to 405,472,362, reflecting a change of 43,671,442 shares due to the conversion of convertible bonds[96]. - The company’s shareholding structure remains predominantly domestic, with no foreign institutional or individual investors holding shares[95]. - The actual controllers of the company, Yang Baotian and Yang Cheng, collectively hold 86,820,304 shares, accounting for 21.41% of the total share capital[102]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements were approved by the board on August 28, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[148]. - The company follows specific accounting treatments for mergers, recognizing identifiable assets and liabilities at fair value for acquisitions under common control[156]. - The company recognizes long-term equity investments based on the ability to exert significant influence or control over the investee, typically when holding 20% or more of voting shares[188].

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"年报问询函"），要求公司就年报 问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送并 对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员、中介机构就年 报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多， 部分事项还需要进一步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信 息披露的质量，公司拟于 2024 年 9 月 6 日前完成年报问询函回复工作，并及时 履行信息披露义务。 公司对延期回复给 ...

公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员、中介机构就年 报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多， 部分事项还需要进一步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信 息披露的质量，公司拟于 2024 年 8 月 23 日前完成年报问询函回复工作，并及时 履行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 特此公告。 红相股份有限公司董事会 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对红相股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2024〕第 125 号 红相股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）亏损 66,000.00 万元至 71,000.00 万元。2024 年 4 月 29 日，你公司披露《2023 年年度报告》，2023 年经审计 净利润为亏损 45,888.67 万元。你公司业绩预告披露的预计 净利润与年报披露的经审计净利润存在较大差异且未及时 修正。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、 第 6.2.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸 取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]136 号）核准，红相股份有限公司（以下简称 "公司"或"红相股份"）于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585 万张可转换公司 债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 585,000,000 元，扣除发行费用 14,541,509.43 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 570,458,490.57 元。上 述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"容 诚验字[2020]361Z0020 号"《验资报告》。 二、募集资金存放及管理情况 公司已严格按照以上《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司 章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于 会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2024 年 7 月 26 日在 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以邮 件等方式向全体董事、监事发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的公告 根据公司 2024 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议决议，公 1 司第六届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。 具体名单如下： 1、董事长：杨力先生 2、董事会成员：杨力先生、唐温纯、罗媛、左克刚、杨翼飞（独立董事）、 刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事） 3、第六届董事会各专门委员会委员名单： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）；于 2024 年 7 月 22 日在巨潮资 讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2024-079）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票 ...