蓝思科技20240424_智能速览 2024年04月24日 23:11 关键词 科研创新平台 分红 现金分红 增长 组装业务 整机设计 人工智能 新材料 新工艺 自动化 整机组装 大客户 新能源汽车 智能座舱 产业链 良率 效率 产能 中泰电子 产能占用率 全文摘要 蓝思科技介绍了他们在科研创新平台、现金分红、营收结构优化、整机组装业务、产业链整合、研发创 新和供应链竞争方面的努力和进展。他们还讨论了公司智能手机和电脑产品的收入结构占比和市场份额 情况，以及外汇处理方式和汇率管理策略。公司计划通过垂直整合和培养组装人才来拓展产能，并表示 对完成考核目标有信心。另外，蓝思科技还提到了汽车动力电池结构件业务和金属业务的增长态势。 章节速览 ● 00:00 科研创新平台及分红情况 科研创新平台提高研发效率并降低成本，为公司开拓新赛道奠定基础。公司保持较高比例现金分 红，2023年提高现金分红水平。一季度公司发展势头良好，订单充足。公司营收结构优化，国内销售金 额大幅增长。整机组装业务推动产业链垂直整合，盈利能力维持在行业平均水平。预计未来组装业务将 继续开拓新客户和品类。 ● 10:40 公司利润增速保持及发展战略 ...

蓝思科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：定 2024-003 蓝思科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 15,498,274,781.55 | 9,838,823,197.11 | 57.52% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 309,201,697. ...

蓝思科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 蓝思科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理 等高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《蓝思科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员（召集人）由半数以上委员推举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

蓝思科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 蓝思科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少包 括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，主 任委员（召集人）在全体委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并 报请董事会批准。 第 1 页 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—127 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 128—131 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-020 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00。 8、会议地点：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会 议室。 9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司股东大会网 ...

蓝思科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 蓝思科技股份有限公司 章程 目 录 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-019 蓝思科技股份有限公司 关于子公司向实际控制人租赁办公场所的关联交易公告 为满足办公场地需要，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资 子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）拟向公司实际控制 人周群飞女士租用其名下位于香港观塘海滨道 133 号万兆丰中心 7 楼 A 室的办 公室，租赁面积 3,722 平方呎（约合 345.78 平方米），租期不超过三年，租金定 价以公允合理的市场价格协商确定。 由于本次交易对手方为公司实际控制人，因此该事项构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）交易事项 （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 本项交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过；公司董事长周群 飞女士及副董事长郑俊龙先生作为本项交易的关联方，对该事项回避表决。 （三）其他说明 本项交易已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制 度》等有关规定，本项议案尚需 ...

2、公司独立董事自任职以来，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害 关系或者其他可能妨碍其进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《规范运 作》等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 蓝思科技股份有限公司 1 / 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项核查意见 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会现任独立董事共 4 人，具体如下： | 序号 | 姓名 | 性别 | | 任期起始日期 | | | 任期终止日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨松柏 | 男 | 2023 | 年 10 | 月 18 | 日 | | | | | | 2 | 万炜 | 女 | | | | | 2024 年 月 | 7 | 31 | 日 | | 3 | 刘岳 | 男 | 2021 | 年 7 | 月 31 | 日 | | | | | | 4 | 彭叠峰 | 男 | ...

蓝思科技股份有限公司 2023 年年度报告 定 2024-002 2024 年 4 月 蓝思科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人(会计 主管人员)谭海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且正确理解经营计划、预 测与业绩承诺之间的差异。 公司在"第三节、管理层讨论与分析"中的"十一、（二）公司可能面 对的风险"中披露了公司存在的风险，请投资者注意阅读。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ...