Meeting Overview - The fifth board meeting of Guangzhou Penghui Energy Technology Co., Ltd. was held on July 29, 2025, with all nine directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1] Stock Option Incentive Plan - The board unanimously approved the draft of the 2025 Stock Option Incentive Plan to enhance the long-term incentive mechanism, attract and retain talent, and align the interests of shareholders, the company, and core team members [1][2] - The plan aims to ensure the smooth implementation of the stock option incentive program and is subject to approval at the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders [2][3] Management Measures - The board approved the management measures for the implementation of the 2025 Stock Option Incentive Plan to ensure alignment with the company's strategic goals and operational objectives [2][3] Authorization for Implementation - The board proposed to authorize the board to handle matters related to the 2025 Stock Option Incentive Plan, including adjustments to stock option grants and necessary agreements with incentive recipients [3][4] Employee Stock Ownership Plan - The board approved the draft of the 2025 Employee Stock Ownership Plan to establish a profit-sharing mechanism between employees and shareholders, enhancing governance and employee engagement [5][6] - The management measures for the Employee Stock Ownership Plan were also approved to ensure effective implementation [5][6] Authorization for Employee Stock Ownership Plan - The board proposed to authorize the board to manage matters related to the 2025 Employee Stock Ownership Plan, including adjustments based on new policies or regulations [6][7] Upcoming Shareholder Meeting - The company scheduled the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders for August 15, 2025, to review the proposals submitted by the board [7]

鹏辉能源（SZ 300438，收盘价：27.04元）7月29日晚间发布公告称，公司第五届第十四次董事会会议 于2025年7月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议审议了《关于提请股东大会授权董事 会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，鹏辉能源的营业收入构成为：电子元器件制造业占比100.0%。 ...

本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一 笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 鹏辉能源（300438）(300438.SZ)披露2025年员工持股计划(草案)，员工持股计划的资金总额不超过 3246.64万元，员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司A股，合计不超过240.67万 股，员工持股计划购买回购股票的价格为13.49元/股。员工持股计划的参与对象包括本公司股东员工及 利益相关方、高级管理人员、核心员工，共计不超过57人。 ...

本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一 笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 智通财经APP讯，鹏辉能源(300438.SZ)披露2025年员工持股计划(草案)，员工持股计划的资金总额不超 过3246.64万元，员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司A股，合计不超过240.67万 股，员工持股计划购买回购股票的价格为13.49元/股。员工持股计划的参与对象包括本公司股东员工及 利益相关方、高级管理人员、核心员工，共计不超过57人。 ...

鹏辉能源（300438）(300438.SZ)披露2025年股票期权激励计划(草案)，公司拟向激励对象授予不超过 1560万份的股票期权(首次授予不超过1460万份)，授予价格为21.59元/股。本激励计划首次授予的激励 对象总人数共计319人。本激励计划中，股票期权的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股 票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。 ...

智通财经APP讯，鹏辉能源(300438.SZ)披露2025年股票期权激励计划(草案)，公司拟向激励对象授予不 超过1560万份的股票期权(首次授予不超过1460万份)，授予价格为21.59元/股。本激励计划首次授予的 激励对象总人数共计319人。本激励计划中，股票期权的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授 的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案）摘要 广州鹏辉能源科技股份有限公司 二零二五年七月 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的 公司A股普通 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | | 获授的股票 | 占授予 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | | 国籍 | 期权数量 | 股票期 | 划公告日公 | | 号 | | | | | （万份） | 权总数 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、外籍员工 | | | | | | | | | 1 | 甄少强 | 董事、总裁 | | 中国 | 32.4 | 2.08% | 0.06% | | 2 | 鲁宏力 | 董事、董事会秘书 | | 中国 | 9.9 | 0.63% | 0.02% | | 3 | 潘丽 | 财务负责人 | | 中国 | 9.9 | 0.63% | 0.02% | | 4 | EVAN MARK BIERMAN | 核心骨干 | | 美国 | ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案） 广州鹏辉能源科技股份有限公司 二零二五年七月 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的 公司A股普通股股 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划自查表 公司简称：鹏辉能源 股票代码：300438 独立财务顾问：中信证券股份有限公司 序号 事项 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 否 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 | 7 | 实际控制人及其配偶、父 ...