润泽智算科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 润泽智算科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度 第五条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任 公司董事会秘书。 1 润泽智算科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度 第六条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必 需的工作经验并根据相关规定取得董事会秘书具备任职能力的相关证明。 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了促进润泽智算科技集团股份有限公司的规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《公司规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月） （一）具备注册会计师资格； 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益 相关者的合法权益。 第二条 董事会的组成 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 第三条 董事会日常机构 1 润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则 秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 党的组织及党建工作 | 44 | | 第八章 | 财务会计制 ...

润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的公司董事，决定有关董事的报酬事 项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了维护润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 润泽智算科技集团股份有限公司股东会 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 组成人员 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本工作细则。 润泽智算科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理、财务负责人，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外投资管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 上述对外投资不包含以下事项：公司购买与日常经营相关的原材料、燃料 和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常 经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如委托理财制度、资金 管理制度等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本 制度执行。 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事薪酬管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营 管理效益，根据国家相关法律法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的管 理机构，具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》确定。 1 润泽智算科技集团股份有限公司董事薪酬管理制度 第三章 ...

润泽智算科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格以及公司生产经营可能产生较大影响的信息，现根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上有 表决权股份的股东、实际控制人。 本制度同时适用于公司的控股子公司及参股子公司。 前款所称控股子公司是指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排公司对其享有 实际控制权的子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度相关 规定负有报告义务的 ...