天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 审计报告 天圆全审字[2024]000760 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-043 北京赛微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与！ 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上刊登公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2023 年 4 月 2 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知 如下： 特此公告。 本次 2023 年度网上业绩说明会将在全景网采用远程网络方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 北京赛微电子股份有限公司董事会 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨云春先生， 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生，独立董事王玮先生，中泰 证券股份有限公司保荐代表人孙涛先生。 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-042 北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、商誉、合同资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值的资产计提 了资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2023年年度计提资产减值准备合计-1,028.11万元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | | 一、资产减值损失 | | | | 应收账款坏账损失 | | -7,959,803.39 | | ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）自身的经营特点和实际情况，以及内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年度内 部控制的有关情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"赛微电子"，更名前为北京耐威科技股份有限公司， 简称"耐威科技"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情 况的专项报告》，将本公司前次募集资金的使用情况专项报告如下： （一）2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账 户中的存放情况 1、2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京耐威科技 股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成 电路基金"）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股， 每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。 该募集资金已于 2019 年 1 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-040 北京赛微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议案 尚需提交公司股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下： 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管 理体系，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"，在 原有职责基础上增加 ESG 相关职责。因此，拟修改《公司章程》中相应条款。 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百二十四条 董事会制定董事会议事 | 第一百二十四条 董事会制定董事会议事 | | 规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 | 规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 | | 高工作效率，保证科学决策。 | 高工作效率，保证科学决策。 | | 公司董事会 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-041 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14:00。 网络投票日期和时间：2024年4月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛微电子 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 财务费用净收益 | | | | | | | 38,911,080.87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 263,179,614.78 | 注：1、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将本公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户 中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具"天 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-037 北京赛微电子股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全"）为公司 2024 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：初始成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊 普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 （5）首席合伙人：魏强 （6）截至 2023 年 12 月 ...