中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中泰证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、 内部审计部等部门的相关人员进行了现场沟通和交流，取得了相关的信息资料， 同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、 内部控制鉴证报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司董事 会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建 ...

北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等北京赛微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024年度公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案如下： 北京赛微电子股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 2024年1月1日—2024年12月31日 二、适用期限 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 2、未在公司任职的非独立董事领取公司固定董事薪酬人民币6万元/年（税 前）。公司现任董事张帅先生、王玮冰先生不从公司领取董事薪酬。 3、公司独立董事领取公司固定独立董事薪酬人民币12万元/年（税前）。 4、未在公司任职的监事领取公司固定监事薪酬人民币3万元/年（税前）。 三、组织管理 公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年 度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构 进行监督考核。 四、薪酬标准 1、在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬由工资及奖金构 成，并依据其所处岗位、工作年限、绩 ...

2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人因任期满六年不再担任 公司独立董事、提名委员会召集人和审计委员会委员，现就本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于北京大学，硕士学历，国家一级律师；1973 年 8 月至 1978 年 1 月为黑龙江 853 农场职工，1984 年 8 月至 1992 年 12 月历任北京大学法律系助 理教授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993 年 1 月至 1994 年 5 月任北 京市开元律师事务所主任、律师；1994 年 6 月至 2004 年 12 月任北京市国方律 师事务所主任、律师；2005 年 1 月至今任北京市君佑律师事务所主任、律师；现 同时担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；2017 年 3 月至 2023 年 7 月任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至 2023 年 9 月任本公 司独立董事。 二、年度履职情况 北京赛微电子股 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-038 北京赛微电子股份有限公司 重要内容提示： 1、交易种类：北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及境内外子 公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额：公司董事会及监事会审议通过之日起,公司将开展外汇衍生品 交易，交易主体包含公司及境内外子公司，交易期限自董事会及监事会审议通过 之日起一年内有效，任意时点累计折合等值不超过 10,000 万美元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在一定的市场风险、内部控 制风险、流动性风险和履约风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于开展外 汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及境内外子公司根据经营发展的 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履 行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和 规范公司运作。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度工作总结 （一）整体经营情况 本报告期公司实现扭亏为盈。报告期内，公司聚焦发展主营业务 MEMS（微机 电系统），在复杂的国际政治经济环境下，瑞典产线的收入创下新高，北京产线 则从运行初期进入产能爬坡阶段，MEMS 业务整体实现收入增长，并持续为下一 步的产能扩充及爬坡做好准备。公司主营业务 MEMS 工艺开发与晶圆制造具备全 球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队，并在境内外同时布局扩张新的 8 英寸/12 英寸产能，较好地把握了下游通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等 应用领域的市场机遇，订单饱满，生产与销售旺盛。 （二）各主要业务情况 1、MEMS 主业发展情况 1 同时又继续保持了较高的研发强度，北京 MEMS 产 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"），1984 年 6 月 创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业 估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有丰富的证券服务业务经验 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2024 年 3 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 公司董事会下设证券投资法务部，处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2024]000803 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证 ...