| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"到期的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据安排，截止 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的"德尔转债"（债券 代码：123011），阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）将以 112 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，"德尔转债" 将在深圳证券交易所摘牌。 2. 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日），"德尔转债"持有人仍可以依据约定的条件将"德尔转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"到期的第一次提示性公告 根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易 日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可 转换公司债券。"德尔转债"到期合计兑付 112 元人民币/张（含最后一期利息， 含税）。 二、可转债停止交易日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据安排，截止 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的"德尔转债"（债券 代码：123011），阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）将以 112 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，"德尔转债" 将在深圳证券交易所摘牌。 2. 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日），"德尔转债"持有人仍可以依据约定的条 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 181 号），公司董事会本着勤勉尽职、 诚实信用的原则，及时组织相关人员进行分析与核实，现将有关事项回复如下： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 429,943.38 万元，同比上升 6.54%， 其中电控及汽车电子类产品实现销售收入 7,828.83 万元，同比下降 23.14%；2023 年分季度净利润分别为-2,426.10 万元、3,016.67 万元、504.72 万元、192.87 万元, 经营活动产生的现金流量净额分别为 10,128. ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接 受阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德尔股份")委托，审计了德尔股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称 "2023 年度财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作， 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10052 号的无保 留意见的审计报告。 按照企业会计准则的规定编制德尔股份财务报表是德尔股份管理层的责任。我 们的责任是在实施审计工作的基础上对德尔股份财务报表发表审计意见。 我们收到并阅读了深圳证券交易所向德尔股份出具的《关于对阜新德尔汽车部 件股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2024】第181号)(以下简称 "2023年年报问询函")，我们以上述我们对2023年度财务报表所执行的审计工作为 依据，对德尔股份就2023年年报问询函中需由年审会计师发表意见的问题的回复 作出我们的说明 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 年报问询函回复的核查意见 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对阜新德尔汽车部件股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 181 号）。东方证券 承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为德尔股份的持续督导保荐机构， 现对相关回复进行了核查，并发表如下核查意见。 10.年报显示，你公司募投项目"机电一体化汽车部件建设项目"、"汽车电 子（智能电控系统）产业化项目"预计达到可使用状态日期分别为 2024 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日，截至报告期末，前述项目投资进度分别为 38.73% 和 4.24%，闲置两年以上的募集资金金额为 12,587.37 万元。 请你公司： （1）说明截至回函日募投项目的建设进度、项目进展是否不及预期以及存 在的障碍、后续实施计划及你公司采取的应对措施（如有）； 截止 2024 年 4 月 30 日，"机电一体化汽车部件建设项目"、"汽车电子（智 能电控系统）产业化项目"募集资金使用情况如 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 议案一：审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施 进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情 况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定。同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德尔股份部分募集资金投资 项目延期的事项进行了核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月9 日签发的证监许可〔2020〕 2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，公司获准向特定对象发行 21,000,000 股人民币普通股（A 股），每 股发行价格为人民币 14.24 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 299,040,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用 共计人民币 9,816,798.49 元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十二次会议，公司 于 2024 年 5 月 31 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，董事会认为：公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论 证，审慎做出的关于部分募集资金投资项目延期的决定，不会对公司生产经营情 况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响， ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔股份"）于 2024 年 6 月 3 日分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实 施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"机 电一体化汽车部件建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 本议案在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月9日签发的证监许可〔2020〕2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》， 公司获准向特定对象发行21,000,000股人民币普通股（ ...

一、抵押担保情况概述 为满足公司运营的发展需要，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司常州德尔汽车零部件有限公司（以下简称"常州德尔"）向苏 州银行股份有限公司常州分行（以下简称"苏州银行常州分行"）申请综合授信 额度人民币 3,000 万元。常州德尔全资子公司威曼动力（常州）有限公司（以下 简称"常州威曼"）提供其名下位于延河中路以南、宝塔山路以西的土地和房产 用于抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理 办法》等的相关规定，本次担保事项已履行常州威曼的内部审批程序，无需提交 公司董事会或股东大会审议。 常州德尔汽车零部件有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于威曼动力（常州）有限公司为 二、被 ...