深 圳 证 券 交 易 所 关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 181 号 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 429,943.38 万元，同比上升 6.54%，其中电控及汽车电子类产品实现销 售收入 7,828.83 万元，同比下降 23.14%；2023 年分季度净 利润分别为-2,426.10 万元、3,016.67 万元、504.72 万元、 192.87 万 元 , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 10,128.21 万元、5,411.20 万元、3,350.33 万元、17,069.63 万元。 请你公司： （1）结合行业发展情况、公司行业地位、产品供求情况、 产能利用率及销售价格变动等因素，说明公司电控及汽车电 子类产品收入变动的原因，是否与同行业可比公司存在差异 及差异原因； （2）结合业务特点、经营安排以及营业收入、费用的确 1 认时点和政策等情况，说明各季度净利润、经营活动现金 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-3 号 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-3 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 21 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北京市汉坤 律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师出席了本 次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1、2023年年度股东大会现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30； 2、2023年年度股东大会网络投票时间为：2024年5月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 您好!公司按照交易所的相关规定履行信息披露义务，感谢您的关 注! 7、看月线，贵公司股票没有一个月走好的！你们就是这样回报二级 投资者吗？每当董秘一出来回复股价就一波大跌！ 您好！感谢您的关注！公司股价受到宏观经济、市场环境、市场情 绪等外部因素影响，股价波动存在不确定性。公司全体管理层将持续保 持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，努力做好经营管理工作，确保公司 持续稳健发展，用更好的业绩回报广大投资者，谢谢！ 8、固态电池在研发中，这条董秘为什么要反复回复？吃饱了没事干 吗？ 您好!感谢您的关注！公司按照交易所的相关规定履行信息披露义 务，谢谢! 9、证券部的人每次接上电话是不是把电话搁在一旁不听？ 您好，感谢您的关注。公司非常重视与投资者的交流和沟通，充分 保障沟通渠道通畅，设有专人负责与投资者的日常沟通并接听投资者电 话。谢谢。 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | --- | --- | | | □现场参观 | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星 期二）下午14：30召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会通知已于2024年4 月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 6、股权登记日 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等相关规定， 对德尔股份《2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进 行了核查，并发表如下核查意见。 一、公司内部控制自我评价的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位包括公司及其主要子公司、孙公司，具体如下：阜 新北星液压有限公司、深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春德尔汽车部件有限 公司、上海阜域汽车零部件有限公司、FZB Plymouth, LLC、辽宁万成企业管理 中心(有限合伙)、阜新佳创企业管理有限公司、Dare Auto, Inc、威曼动力(常州) 有限公司、常州德尔汽车零部件有限公司、爱卓汽车零部件(常州)有限公 ...

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2244号 (第一页，共二页) 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会： 我们审计了阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德尔股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表")，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10052 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是德尔股份管理层 的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对 财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度德尔股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）自 2019 年 1 月 24 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本由 15,044.7992 万股变更为 15,045.8068 万股，公司注册资本由 15,044.7992 万元 变更为 15,045.8068 万元。 鉴于以上总股本及注册资本的变更，需同步修订《公司章程》的相应条款， 具体修订内容如下： 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-038 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份 ...

关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：德尔股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 联系电话：021-23153888 | | | | | 保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：021-23153888 | | | | | 现场检查人员姓名：朱伟 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23-25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司信息披露文件、三会文件、公司章程、各项公司治理制度等资料；与公司管理 | | | | | 层进行交流沟通。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | ...