声明人杜四春作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为长沙景嘉 微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | 含利息） | | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总裁层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名； 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通 过 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 余小游（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 5 月离任，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现就 2023 年 1 月 1 日至 5 月 16 日本人履行 独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）参加会议情况 2023 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，公司共召开了 1 次董事会、1 次股东大会， 本人应出席董事会1次，应出席股东大会1次，本人均亲自按时出席董事会会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人积极参 加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-013 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曾万辉先生、 副总裁兼董事会秘书廖凯先生、财务总监刘奕先生、独立董事杜四春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-024 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于注销石家庄分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销石家庄分公司的议案》。 根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率， 降低经营管理成本，同意注销长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司，并授 权公司管理层负责办理注销等相关事宜。本次注销分公司事项在公司董事会审批 权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 名 称：长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司 统一社会信用代码：91130105MA090TB20T 类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 注册地址：河北省石家庄市新石北路 395 号爱普大厦 1501 室 成立日期：2017 年 08 月 31 日 负责人：马明礼 经营范围：电子产品（不含电子出版物）、计算机软件的研究、开 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事赖湘军先生、张华女士、杜四春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赖湘军先生、张华女士、杜四春先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本 次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），解释了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的问题，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张华 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 1978 年出生，中国注册会计师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 现任湖南京信联合会计师事务所担任执行事务合伙人，长沙芳华财税咨询有限公 司执行董事、经理，兼任中广（湖南）置业有限公司担任财税顾问，湖南凯誉税 务师事务所有限公司监事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023 年度，公司共召开了 7 次监事会，会议情况如下： （一）第四届监事会第十二次会议 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了如 下议案： 1、 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》； 4、 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 5、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、 《关于<2022 年度募集资 ...