第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要 求并根据公司章程的规定，特制定本制度。 长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事工作制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 长沙景嘉微电子股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期及预留部分第二个行权期 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期及预留部分第二个行权期 未达行权条件暨注销部分股票期权 第一节 律师声明事项 未达行权条件暨注销部分股票期权 之法律意见书 致：长沙景嘉微电子股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"景嘉微"或"公司"）的委托， ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-010 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1910 号）核准，公司获准非公开发行股份不超过 5,416.18 万股。公司本次实际非公开发行股票 3,059.62 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股 35.56 元。本次发行募集资金总额 108,799.99 万元，扣除发行费用 833.24 万元 （不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 49.81 万元），募集资金净额为人民币 107,966.75 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 14 日到账，到账情况经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2018] 22929 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 1 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-011 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年年度 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的公允 性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第三条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 1 长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东在股东大会对该 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 中瑞诚鉴字[2024]第 401925 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 ……………………………………… 第 1-2 页 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 ………………………… 第 3 页 长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中瑞诚鉴字[2024]第401925号 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会： 我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行政 法规和《公司章程》及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大 会负责。 第五条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中有3名董事为独立董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务，董事任期三年，可以连选连任。补选的董事任期至该届董事会任期届满为 止。 第七条 董事在任职期间发生下 ...

第一条 为了规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件以及《长沙景嘉微电子股份有限公司之章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 长沙景嘉微电子股份有限公司 募集资金管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公司章 程》的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性 ...

第 1 页 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 涉军事项特别条款 | 51 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司章程 长沙景嘉微电子股份有限公司 二○二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下 ...