长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等；含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计 量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赖湘军 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 1972 年出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业，中央党校函授学 院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任北 岩律师事务所主任，2018 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益 ...

二○二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 出席股东大会股东的登记 | 12 | | 第六章 | 会议签到 | 14 | | 第七章 | 股东大会纪律 | 14 | | 第八章 | 休会与散会 | 15 | | 第九章 | 股东大会决议的公布和执行 | 15 | | 第十章 | 附则 | 15 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-014 长沙景嘉微电子股份有限公司 权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 以截至公告披露日的总股本 458,632,254 股为基数测算，每 10 股派发现金股 利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 55,035,870.48 元（含税）。 如果在分配方案实施前，若公司总股本由于股权激励行权新增股份上市或其 他原因发生变化的，将按照"分配比例不变"的原则进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次 利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 对外担保管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司包括全资子公司、控股子公司，控股子公司指公司 持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 者其他安排能够实际控制的公司。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公司履行审议程序后及时披露。 ...

提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名张华为长沙景嘉微电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的 核查意见 综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建 ...

□√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名欧阳宇翔为长沙景嘉 微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...

一、本人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 声明人欧阳宇翔作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为长沙景嘉微电子股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 □是 ☑否 如否，请详细说明：本人承诺将参加 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 108.38 million, a 66.27% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -11.54 million, an 83.68% improvement year-over-year[3] - Operating cash flow for the first quarter was RMB -90.26 million, a slight decrease of 2.51% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue increased to 108,379,019.23 yuan, up 66.3% compared to the previous period's 65,181,995.44 yuan[20] - Operating costs rose to 40,202,601.13 yuan, a 45.9% increase from the previous period's 27,558,937.78 yuan[20] - Net profit for the period was -11,535,163.86 yuan, an improvement from the previous period's -70,678,727.09 yuan[21] - Basic earnings per share improved to -0.03 yuan from -0.16 yuan in the previous period[22] Cash Flow and Investments - Investment cash flow improved significantly, with a net outflow of RMB -5.88 million, an 88.07% reduction compared to the same period last year[8] - Cash received from sales of goods and services was 126,599,363.54 yuan, down 11.9% from the previous period's 143,705,990.51 yuan[23] - Cash paid for goods and services increased to 158,254,556.69 yuan, up 51.3% from the previous period's 104,616,185.76 yuan[23] - Net cash flow from operating activities was -90,256,846.22 yuan, slightly worse than the previous period's -88,046,532.83 yuan[23] - Investment activities generated a net cash outflow of RMB 5.88 million, compared to RMB 49.26 million in the same period last year[24] - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 22.32 million, an increase from RMB 21.23 million in the same period last year[24] - The net increase in cash and cash equivalents was a negative RMB 73.82 million, compared to a negative RMB 116.08 million in the same period last year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 1.01 billion, down from RMB 1.08 billion at the beginning of the period[24] - The company invested RMB 10.68 million in the construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, a decrease from RMB 22.84 million in the same period last year[24] - The company received RMB 25.43 million from absorbing investments, an increase from RMB 22.89 million in the same period last year[24] - The company paid RMB 1.41 million in dividends, profits, or interest payments, a slight decrease from RMB 1.42 million in the same period last year[24] - The company's cash outflow from investment activities was RMB 22.55 million, a significant decrease from RMB 99.26 million in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4.19 billion, a slight decrease of 0.04% compared to the end of the previous year[3] - Prepaid expenses increased by 78.83% to RMB 107.31 million due to higher advance payments[5] - Construction in progress decreased by 94.22% to RMB 694,966.52 due to the transfer of projects to fixed assets[5] - Total assets as of the end of the reporting period were 4.1929 billion yuan, with total liabilities of 764.7069 million yuan and total equity of 3.4282 billion yuan[19] - Current assets totaled 2.9174 billion yuan, including 1.0092 billion yuan in monetary funds and 690.2710 million yuan in inventory[17][18] - Non-current assets amounted to 1.2755 billion yuan, including 522.3364 million yuan in fixed assets and 186.8721 million yuan in intangible assets[18] - Current liabilities were 591.9414 million yuan, including 233.5584 million yuan in accounts payable and 156.2604 million yuan in non-current liabilities due within one year[18][19] - Non-current liabilities totaled 172.7655 million yuan, including 54.4605 million yuan in deferred income and 37.7189 million yuan in lease liabilities[19] - Shareholders' equity was 3.4282 billion yuan, including 1.5821 billion yuan in capital reserve and 1.1986 billion yuan in retained earnings[19] R&D and Strategic Focus - The company's R&D efforts are focused on advancing GPU technology, particularly in the field of artificial intelligence, aiming to transition from "specialized" to "specialized + general-purpose" GPU development[15] - The company's total R&D investment in the first quarter of 2024 was not disclosed, but the company emphasized its commitment to continuous investment in key technologies and resources[15] - The company's strategic focus includes expanding into new application markets and providing high-reliability, high-quality, and diversified solutions to customers[15] - The company's R&D strategy includes optimizing product development processes and enhancing R&D efficiency to maintain a competitive edge in the market[15] - The company successfully developed the Jinghong series of high-performance intelligent computing modules and complete machine products, filling the product gap in AI training, AI inference, and scientific computing applications, laying the foundation for future growth in the AI field[16] - In Q1 2024, the company invested 70.2865 million yuan in R&D, accounting for 64.85% of its operating revenue[16] - The company implemented a private placement of A-shares to accelerate R&D investment, with the plan approved by the Shenzhen Stock Exchange and pending approval from the China Securities Regulatory Commission[16] - R&D expenses decreased to 70,286,523.55 yuan, down 7.0% from the previous period's 75,538,766.42 yuan[20] Shareholders and Equity - The top shareholder, Yu Lili, holds 29.10% of the company's shares[9] - The company's total restricted shares at the end of the period amounted to 127,875,246 shares, with a reduction of 630,768 shares during the period[14] - The company's top 10 shareholders hold a significant portion of the company's shares, with Yu Lili holding 33,362,712 shares, accounting for 7.27% of the total shares[11] - The company's top 10 shareholders include institutional investors such as China Construction Bank and Industrial and Commercial Bank of China, holding 5,251,067 and 4,882,564 shares respectively[11] - The company's restricted shares are primarily held by senior management, with Yu Lili holding 100,088,135 shares and Zeng Wanhui holding 13,843,010 shares[14] - The company's top 10 shareholders include both individual and institutional investors, with a total of 33,362,712 shares held by Yu Lili and 27,822,973 shares held by National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd[11] - The company's restricted shares are subject to lock-up periods, with senior management shares set to be unlocked according to regulatory requirements[14] Government Subsidies and Non-Recurring Gains - Government subsidies contributed RMB 5.95 million to non-recurring gains[4] Financial Expenses - Financial expenses decreased by 86.49% to RMB -3.19 million due to increased interest income[7]