研 公 究 券 ▌ 盈利预测 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------|--------|--------|--------| | 预测指标 | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | | 主营收入（百万元） | 11,268 | 15,556 | 17,822 | 20,321 | | 增长率（ %） -18.2% | | 38.1% | 14.6% | 14.0% | | 归母净利润（百万元） | 378 | 390 | 460 | 527 | | 增长率（%） | 20.4% | 3.3% | 18.0% | 14.6% | | 摊薄每股收益（元） | 0.83 | 0.85 | 1.01 | 1.15 | | ROE（% ） | 14.1% | 13.6% | 14.9% | 15.7% | 2024 年 05 月 05 日 告 研 | --- | --- | --- | |------------------------------------------ ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-042 香农芯创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提 交股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将 有关情况公告如下： 一、本次授权事宜 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0100441 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 香农芯创 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于香农芯创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭澳作为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人香农芯创科技股份有限公司董事会提名为香农芯创 科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细 ...

香农芯创科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人香农芯创科技股份有限公司董事会现就提名郭澳为香农芯创科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过香农芯创科技股份有限公司董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：香农芯创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田之禾 | 联系电话：0551-65161771 | | 保荐代表人姓名：王晨 | 联系电话：0551-65161771 | 一、保荐工作概述 2023 年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | | ...

香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-043 本次授权处置对外投资事项尚未确定交易对手，也未签署相关协议。 三、标的资产基本情况 1、好达电子股份 企业名称：无锡市好达电子股份有限公司 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人：刘平 注册资本：7625 万人民币 经营期限：永续 1 住所：无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号 经营范围：电子元件及组件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一、概述 2024 年 4 月 23 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于授权公司管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情 况下，根据市场实际情况择机出售公司及子公司持有的无锡市好 ...

香农芯创科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品交易情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关规定的要求，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"香农 芯创"）董事会对公司 2023 年度外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 2023 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届 监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有 限公司以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品 交易业务。外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的 保证金）上限不超过人民币 1.56 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 9.57 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）不 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-044 香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司主营业务为半导体分销，由全资子公司联合创泰科技有限公司（以下 简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称 "创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新 联芯"）具体实施。其中，联合创泰是公司半导体分销业务收入的主要来源， 且 80%以上的收入来源于境外业务。根据公司的计划，公司在大力推进人民币 业务的发展，其中创泰电子和新联芯为公司开展境内业务的平台，未来创泰电 子和新联芯以境内销售为主，采购部分需要进口，因此导致存在一定外汇敞口。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务 成本，公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 1、为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司全资子公 司联合创泰（深 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-041 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产。 公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资 产。根据解释 16 号的规定，公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对 于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相 关资产、负债仍然存在暂时性差异的，公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税 资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 ...