3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-050 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会议审议通过，现决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30- ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 香农芯创科技股份有限公司董事会 2024《年 4 月 23 日 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《《2023 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事徐平先生、沙风先生、郭澳先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事徐平先生、沙风先生、郭澳先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理办法》、《《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

香农芯创科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，完善和健全香农芯创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的利润分配政策，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章 程》等相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资 环境等因素，特制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下称 "本规划"）。具体内容如下： 一、股东分红回报规划的制定原则及依据 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合 考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、外部 融资成本和融资环境的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制。 公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定 下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考 虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见，制定利润分配方案。 二、未来三年 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-049 香农芯创科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第三十七次会议，审议通过了 《关于选举非职工代表监事的议案》。经公司股东提名，监事会选举宋建彪先生、 黄海涛先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见 附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事后，与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会通过 之日起三年。 鉴于香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会 进行换届选举。现将相关事项公告如下： 二、其他事项说明 一、监事会审议情况 1、根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件 ...

香农芯创科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司情况概述 公司主营业务包含半导体分销、半导体自研产品，主要产品包括企业级存储 产品和消费级主控芯片。公司企业级存储产品主要应用于服务器建设，下游客户 主要为国内云服务器龙头企业、大型ODM企业。公司业务的发展受服务器和消 费电子的影响。 全球半导体销售在2023年初表现低迷，但在下半年下游需求逐渐呈现回暖态 势。美国半导体产业协会（SIA）公布的数据显示，2023年全球半导体销售额约 为5268亿美元，同比下降8.2%。 受全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性等影响，以手机、个人电脑等为 代表的国内外消费电子市场持续低迷。国际数据公司（IDC）的报告显示，2023 年全球智能手机市场出货量约 11.7 亿台，同比下降 3.2%，创 2013 年以来的最 低年度出货量。2023年中国智能手机市场出货量约2.7亿台，同比下降5%。2022 年全球传统个人电脑（含台式机、笔记本电脑和工作站）整体出货量为2.6亿台， 同比下降13.9%。另外，根据TrendForce集邦咨询的数据显示，2023年全球服务器 出货量约1338万台，同比下滑6 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-051 香农芯创科技股份有限公司 关于联合创泰科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（原名"安徽聚隆传动科技股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2021 年以支付现金的方式购买深圳市英唐创泰科技有限公 司（2022 年 1 月更名为"深圳市新联芯创投资有限公司"，以下简称"新联芯 创"）持有的联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"、"标的公司"） 100%股权。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，现将标的 公司联合创泰 2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，同意公司以现 金 16,0160 万元购买联合创泰 100%股权等相关事项。2021 年 6 月 30 日，完成标 的资产过户，联合创泰自 2021 年 7 月起纳入公司合并报表范围。 二、业绩承诺及补偿安排 根据公司与业绩承诺人（即新联芯创、 ...

香农芯创科技股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 香农芯创科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事 会认为中审众环资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行独立审 计，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况（ 一）会计师事务所基本情况（ 1、基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3）组织 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 报告期内本人参加公司董事会会议情况如下表： | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | | 参加次数 | 未亲自参加会议 | | 李鑫 | 9 | 0 | 9 | 否 | 本人对董事会审议的议案均投了赞成票。报告期内，列席 3 次股东大会。 二、发表独立意见情况 | 会议 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人对董事会审议的议案均投了赞成票。报告期内，列席 1 次股东大会。 二、发表独立意见情况 本人于 2023 年 12 月 14 日当选公司独立董事，报告期内，本人未发表独立 意见。 三、办公情况 2023 年度任职期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行检 查，与经营层及相关人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话、微 信和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况。利用自己的专业知识和经验，为公司发展 提供可行建议，为董事会的决策提供参考意见，充分发挥独立董事的监督与指导 职能。 四、年报编制沟通情况 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会 ...

《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合 公司实际情况，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章 程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 为了充分发挥独立 | 为了充分发挥独立 第一百一十三条 | | 董事的作用,独立董事除应当具有公司 | 董事的作用,独立董事除应当具有公司 | | 法和其他相关法律、法规赋予独立董 | 法和其他相关法律、法规赋予独立董 | | 事的职权外,公司还赋予独立董事以下 | 事的职权外,公司还赋予独立董事以下 | | 特别职权： | 特别职权，独立董事行使下列特别职 | | （一）需要提交股东大会审议的关联 | 权应当经独立董事专门会议审议，并 | | 交易(指公司拟与关联人发生的交易金 | 经全体独立董事过半数同意： | | 额在 3000 万元以上，且占公司最近一 | （一）独 ...