合纵科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：合纵科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：合纵科技 股票代码：300477 信息披露义务人：刘泽刚 住址：北京市海淀区*** 通讯地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D1211、1212 股份变动性质：股份转让、总股本变化导致持股比例被动变化、执行法院裁定（司 法拍卖、处置）导致被动减持 签署日期：2025 年 3 月 11 日 1 信息披露义务人声明 说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计 算时四舍五入造成。 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息 ...

合纵科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：合纵科技股份有限公司 信息披露义务人：韦强 住所地址：北京市昌平区*** 通讯地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D1211、1212 股份变动性质：执行法院裁定（司法拍卖、处置）导致被动减持 签署日期：2025 年 3 月 11 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：合纵科技 股票代码：300477 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在合纵科技股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在合纵科技股份有限公司拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性 ...

华龙证券股份有限公司 关于 合纵科技股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二五年三月 关于合纵科技股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为合纵 科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年 度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对合纵科技拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-015 合纵科技股份有限公司 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开了第七届 董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境及募投项目的 实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止"华能天津 蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包"和"华能文水县60MW屋顶分布式光伏发 电项目EPC工程总承包"项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司 日常经营活动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-016 合纵科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授 权公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等）。 二、拟购买董责险履行的程序 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第七 届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议《关于购买董监高责 任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管 理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治 理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监 高责任保险（以下简称"董责险"）。现将相关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：合纵 ...

2025 年第三次临时股东大会。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-014 合纵科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2025 年 3 月 24 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 24 日 09:15-09:25,09:30-11: ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2025-013 合纵科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案》 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于2025 年3月5日在公司会议室以通讯方式召开,会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、 微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决 的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第三次临时股 东大会审议。 经审核，监事会认为：公司对募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，该事项 及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2025 年3月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年2月28日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董 事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-012 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-011 合纵科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第六届 董事会第四十五次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举张宏兵先生为公司第七届董事会独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，张宏兵先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定， 张宏兵先生书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关 于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张宏兵）》。 近日，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在巨潮 资讯网披露了《关于股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，于 2025 年 1 月 17 日披露了《关于股东所持部分公司股份司法拍卖流拍的公告》， 因无人出价竞拍，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生和股东、董事兼总经理 韦强先生等三人所持有的部分股份第一次司法拍卖已流拍，具体详见前述公告。 近日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，公司控股股东、实际控 制人刘泽刚先生和股东、董事兼总经理韦强先生所持公司的部分股份被四川省宜 宾市中级人民法院定于 2025 年 3 月 2 日 10 时起至 2025 年 3 月 3 日 10 时止（延 时的除外）进行第二次公开拍卖。拍卖具体事项如下： 注 1 ：本次股东股份将被司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台（网址： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次拍卖的股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占剔除 回购后 总股本 比例 起始日 截止日 拍卖人 ...