本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的 情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （3）会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：西安市高 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司已 于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078），现将本次会议相关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □其他 1.摩根史丹利：徐玮珈Kaylee 2.Lygh Capital：Mitchell Chan 3.申万宏源：周超、王鼎文、宋涛 4.工银理财：斯华景 5.银华基金：施航 6.东方自营：郭哲 7.诺安基金：周小琪 参与单位名称 8.睿群资产：刘力 及 9.美洲豹基金：王蕊、刘清扬 人员姓名 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等法 规的要求对西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技"、"公司"） 的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，并对相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 26 日 二、培训地点 本次持续督导培训的工作过程中，蓝晓科技及参会人员给予了积极配合。通 过此次培训授课，总体上提升了公司及其股东、董事、监事、高级管理人员和相 关人员的规范运作意识及对资本市场的理解。本次培训将有助于进一步提升公司 的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的结果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公 司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 雒晓伟 邵鹤 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：蓝晓科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雒晓伟 联系电话：010-88005285 | | | | | 保荐代表人姓名：邵鹤令 联系电话：010-88005290 | | | | | 现场检查人员姓名：雒晓伟、付杰 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 26 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | | 不 适 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、 | | | | | 会议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分董事、高管人员进行访谈； | | | | | （4）查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于回购股份进展暨股份回购结果的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 1.2023 年 12 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份，并根据相关法律法规规定，在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的公司回购进展情况，于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于首次回 购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-079）。 1 2.截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 442,800 股，占公司总股本的比例约为 0.0877%，购买的最高价 为 52.867 元/股，最低价为 49.717 元/股，已使用资金总额为 22,812,060 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,460,161 张，剩余票面总金 额为 546,016,100 元人民币。 特别提示： 1.蓝晓转 02（债券代码：123195）转股期限为 2023 年 10 月 23 日至 2029 年 4 月 16 日，最新转股价格为人民币 61.19 元/股。 2.2023 年第四季度，共有 484 张"蓝晓转 02"完成转股（票面金额共计 48400 元人民币），合计转为 785 股"蓝晓科技"股票（股票代码：300487）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西安蓝晓科技新材料 股份有限公司（以下简称 ...

第一条 为建立、完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和 管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安蓝晓科技新材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形； （二）最近三年内不存在被证券交易 ...

1/39 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 公司高级管理人员 26 | | 第一节 | 一般规定 26 | | 第二节 | 总经理、副总经理 27 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审 ...