关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，现将有关事项 说明如下。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-037 一、激励计划的决策程序和批准情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）2022 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励 计划发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北盛天 网络技 ...

湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召 开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年五月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 0005 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）本次会议的召集 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-032 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 5．会议主持人：赖春临 2、本次股东大会不涉及变更前 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-031 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司董事、高级管理人员王俊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 259,569 股，占本公司总股本比例 0.0530%的董事、高级管理 人员王俊芳女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 64,892 股，占本公司总股本比例 0.0132%。若计划减持期间内公司有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。 公司董事会近日收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士《股 份减持计划告知函》。现将有关情况提示如下： 一、王俊芳女士的持股基本情况 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 3、减持数量：计划减持股份不超过 64,89 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-030 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司 2023 年年度报告 及经营情况，公司将于 2024 年 05 月 21 日(星期二)15:00-16:00 在全景网举行 盛天网络 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖春临女士，董事、副总 经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士，独立董事孟军梅女士。为充分尊重 投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 20 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北盛天网络技 术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断 规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。 现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年的经营成果 2023 年公司继续深入布局平台、内容、服务的一体化运营体系。面临已上线游戏的成熟期及广告 业务的策略性调整，公司 2023 年实现营业收入 13.29 亿元，同比下滑 19.84%，实现归属于母公司的 净利润 1.69 亿元，同比下滑 23.81%。公司 2023 年毛利率为 27.42%，同比上升 0.12 个百分点。此外， 若剔除股权激励费用的影响，2023 年归属于母公司的净利润为 1.95 亿元，相较 2022 年剔除股权激励 费用后的净利润，同比下降 16.60%，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 本期 IP 运营业务收入较上年同期降幅较大，主要是 IP 运营原有的游戏产品流水下滑，而新游戏 产品的发行 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,329,188,117.09, a decrease of 19.84% compared to CNY 1,658,234,102.80 in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 169,347,879.54, down 23.81% from CNY 222,271,029.17 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 160,617,231.45, reflecting a decline of 26.55% compared to CNY 218,682,709.37 in 2022[15]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 269,552,150.49, a decrease of 4.00% from CNY 280,791,044.56 in the previous year[15]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,992,194,203.33, down 3.24% from CNY 2,058,801,610.16 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.37% to CNY 1,715,413,495.87 from CNY 1,540,302,685.92 in 2022[15]. - The company's gross profit margin for 2023 was 27.42%, an increase of 0.12 percentage points compared to the previous year[87]. - Total revenue for 2023 was approximately $1.33 billion, a decrease of 19.84% compared to $1.66 billion in 2022[91]. - The company's profit mainly came from IP operation, online advertising, and value-added services, with a significant decline in gross profit from IP operations due to decreased revenue from existing products[107]. Market Trends and Strategies - The company is focused on expanding its cloud gaming platform and addressing potential underperformance in this area[4]. - The company has outlined future growth strategies that include market expansion and the introduction of new gaming products[11]. - The Chinese mobile game market saw a significant growth of 13.95% in actual sales revenue, reaching CNY 302.964 billion in 2023[21]. - The revenue from lightweight and mini-program games in China surged by 300% to CNY 20 billion in 2023, driven by platform promotion and developer participation[24]. - The global cloud gaming market revenue reached $2.398 billion in 2022, representing a year-on-year growth of 72.8%, while China's cloud gaming market revenue was 6.35 billion yuan, up 56.4% year-on-year[28]. - The esports hotel sector is experiencing a trend towards chain and brand development, with traditional hotel groups and internet companies actively investing in this area[32]. - The company aims to strengthen investments in new entertainment scenarios and expand service offerings to meet diverse user needs in the e-sports and entertainment sectors[42]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new products to counteract the revenue decline in existing segments[92]. Technological Development - The company is actively developing new technologies, including AI and AIGC, to enhance its gaming offerings[8]. - The company has established an AI innovation lab to research and apply AIGC technology, expanding its digital entertainment landscape and improving user engagement[74]. - The company has developed a comprehensive digital entertainment platform, including cloud services, online gaming, and internet advertising, with a focus on XR (extended reality) experiences[39]. - The company is actively enhancing its content distribution capabilities through cloud technology and edge computing, preparing for innovations like cloud VR and the metaverse[44]. - The company has implemented advanced machine learning algorithms and music synthesis technology to ensure stable and smooth voice interaction experiences for users[118]. - The company is integrating game social, e-commerce, and esports services into the cloud gaming platform to improve its business ecosystem and reduce platform risks[158]. User Engagement and Community - The company has reported a significant increase in user engagement metrics, although specific numbers are not provided in the documents[11]. - The user base of esports in China reached approximately 488 million in 2023, growing by 0.1% year-on-year[30]. - The number of new users on the "Yile Play" gaming platform reached 713,885 in Q1 2023, with total active users at 4,470,919[100]. - The company launched the "Give Mai" APP in 2023, which integrates AI applications for music social interaction and creation, becoming a pioneer in the AI music and cover field[63]. - The "Give Mai" APP has introduced multiple versions and thematic content, enhancing user experience with features like AI voice evolution and AI virtual singers, aiming to improve audio and song synthesis algorithms[64]. Governance and Compliance - The company has maintained a transparent governance structure, enhancing communication with investors through various channels[170]. - The company has established a complete and independent financial management system, including independent accounting and tax obligations[178]. - The company has implemented a special system to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring compliance with the articles of association[167]. - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring all resolutions were passed legally and effectively[166]. - The board of directors convened 6 meetings during the reporting period, with all resolutions passed in compliance with legal procedures[168]. Investment and Funding - The company invested CNY 25 million in the Wuhan Changjiang Hongxin Investment Fund to target emerging technologies in the digital economy and XR industry[40]. - The company has committed to improving the efficiency of fund usage and accelerating project construction[141]. - The company has invested a total of RMB 42,915,912.34 in the gaming service project, achieving an investment progress of 96.43% and generating benefits of RMB 109,575,277.02 in 2023[143]. - The company plans to explore AI applications in gaming and social scenarios, focusing on AI-generated video materials and intelligent NPCs[148]. Future Outlook - The company plans to enhance user experience through a new app "带带电竞," targeting the Z generation with features like game socialization and skill sharing[62]. - The company aims to strengthen partnerships with game developers through joint development and customized development models[49]. - The company intends to continue building its cloud gaming platform, enhancing infrastructure and exploring AI-related product incubation[153]. - The company is currently relying heavily on key products, particularly mobile network games based on the "Three Kingdoms" IP, and plans to reduce this dependency by launching new products in 2024[155].

湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005399 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.co LL NO W ID I T I 0 01 00.0 0000 L.C. (2010 报告编码:京24K 湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募 | | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | l | THE THE THE THE THE THE PERFECT THE PERFECT FOR THE FORMIC שנות במש i E E E E E | 品求問題出身分解 2区西四环中路 16 号院 7 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价的报告 （一）内部控制评价范围 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况 出发，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年度（2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见 根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》,公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下: 华英证券有限责任公司 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")于 2024年4月 25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目 延期和完工事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为盛天 网络向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板 上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募集资金投资项目延期及完工的事 项进行了审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》〈证监许可(2021 )883 号 )同意注册, ...