证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度董事会工 作报告》。 公司现任独立董事刘海兰女士、田俊先生、和国忠先生和离任独立董事李小 军先生、龙超先生向董事会 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年相关财 务及年度审计工作。现将 2023 年财务决算的有关情况报告如下： 报告期内，公司共实现营业总收入 271,134.01 万元、营业利润-13,639.25 万元、利润总额-13,327.39 万元、归属于上市公司股东的净利润-9,145.95 万元， 分别比去年同期增加 7.60%、-133.33%、-132.27%、-126.35%。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审 计结论认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、2023 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、2023 年度监事会审议情况 2023 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月28日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公 | | | | | 司申请综合授信额度提供担保的议 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（龙超） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日履职情况报告如下： 一、基本情况 本人龙超，男，1964 年 10 月生，经济学博士，先后毕业于北京大学经济 学院和复旦大学经济学院。现为云南财经大学金融研究院教授，博士生导师， 云南省青年学术技术带头人，历任云南财经大学金融发展研究所副所长、云南 财经大学金融学院院长。获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖等两项，主 持国家自然科学基金课题，云南省社科规划课题与其他决策咨询课题 10 余项， 发表学术 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（田俊） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人田俊，男，中国国籍，1972 年 10 月出生，无永久境外居留权，硕士学 位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注 册会计师资格。1994 年 7 月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信 托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理， 武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董 事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公 司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司的经营面临重重挑战，磷化工产品端经历 2021、2022 两年 的高景气度行情后，价格迅速下降，而原材料端价格回调节奏较慢，两端价格周 期的差异造成了公司产品盈利能力阶段性下降。面对严峻的外部挑战，公司全体 积极响应市场变化，审慎决策，优化采购、生产、销售结构，降低市场波动的影 响。 在一些关键项目上，公司 2023 年也取得了不错的成绩。湿法净化磷酸自 2022 年正式投产，经历了短暂的产能爬坡期，在 2023 年全面达产，全年实现产销超 10 万吨，也是本年最主要的收入增长来源。另一方面，公司拥抱改变，报告期 内，公司成功募集资金净 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 川金诺编制了本专项说明所附的昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确 保其真实性、准确性及完整性是川金诺的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川金 诺2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。 关 于 昆 明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA2F0006 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有 ...

董 事 会 2024 年 4 月 11 日 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-020 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》， 现将相关事项公告如下：为提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织 架构，根据业务发展需要和管理要求，结合公司未来长远发展的规划，公司拟对 现有组织架构进行调整和优化。调整后的组织架构图如下： ...

世纪证券有限责任公司 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议已审议通过前述事 项，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次开展远期结售汇业务的额度有效 期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公 司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开 展远期结售汇业务。 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司计划开展远期 结售汇交易业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币。 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年开展远期结售汇业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司（以下简称" ...