值得一提的是，控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）年产5000万盒（3亿 支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目一期工程于2024年5月份正式投产，全面提升了主打 产品宣肺止嗽合剂的生产规模和市场供应能力，项目二期正在加快建设中。项目全部建成后，将进一步 保障该主打产品的市场竞争优势。 2024年，陇神戎发坚持做强陇药大品种，以合规化、专业化、品牌化为方向，持续健全完善"大营销"体 系建设，通过优化顶层设计全面整合营销资源，拓宽营销渠道，强化品牌塑造，推动主业高质量发展。 宣肺止嗽合剂累计覆盖等级医院2291家，同比增长10.99%；元胡止痛滴丸累计覆盖等级医院2769家， 较上年同期增长8.21%，公司主打产品市场占有率呈现稳步上升趋势，市场地位持续稳固。报告期内， 公司经营活动产生的现金流量净额1.7亿元，同比增长76.27%，表明公司在销售端保持了良好的发展势 头。 报告期内，陇神戎发围绕元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂等核心产品，在中药大品种二次开发及新产品研 发上不断发力。探索宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸在炎症、骨科等方向的临床优势，完成宣肺止嗽合剂 《治疗咳嗽临床应用专家共识》 ...

非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-027 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）。 （1）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以303,345,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司从事的主要业务为医 ...

希会审字(2025)2412 号 it f 目 录 一、专项审核意见 ... ... ............................. (1-2) 二、收购资产业绩承诺实现情况的专项说明 ....... (3-4) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 关于甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺实现情况 专项审核意见 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2412 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及财务报表附注。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃普安制药股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称"业 绩实现说明"）。 一、管理层的 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易之 2024 年度持续督 导意见暨持续督导总结报告。 本报告所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料的真实性、 准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的 任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机 ...

2025 年 3 月 28 日 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依 法行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员积极列席了公司召开的 董事会和股东大会，对公司财务状况、内部控制、信息披露情况以及董事、高级 管理人员履职情况等事项进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况、公司管 理制度履行情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会在报告期内能按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《董事会议事规则》等相关法律法规、公司规章制度规范运作， 能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法；公司建立了较 为完善的内部控制制度并得到执行，有效控制各项经营风险； ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字[2025]1390 号 | | 注册会计师姓名 | 阎小军、温广玲 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃 陇神戎发 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，对希格玛事务所 2024 年度履职情况进 行了监督和评估，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛事务所成立于 2013 年 6 月 28 日，注册地址为陕西省西安市浐灞生态 区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民先生。1994 年获得财政部、 中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日， 希格玛事务所拥有合伙人 50 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 12 ...