北京万集科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本办法。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行 ...

北京万集科技股份有限公司 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控 制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类公司，见下文所述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照 企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 子公司（全资、控股、参股）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善对子公司的管理，规范公司投资行为，维护公司和全 体投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《北京万 集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规定和 公司相关制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 ...

北京万集科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者。 1 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性 信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，加强对公司董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司》等相关规 定和《北京万集科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"），制定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的 高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管 理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法指定的代行董事 会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 北京万集科技股份有限公司 （一）董事会秘书应当 ...

北京万集科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。未经董事会批准，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟 披露信息的内容或资料，须按公司相关规定履行审批手续后，方可对外报道、传 送。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指 ...

北京万集科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下合称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的 所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所指关联方是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法人、 关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据 《创业板上市规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经 ...

北京万集科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司子公司为本条第二款规 定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守《创业板上市 规则》及本制度的相关规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-088 北京万集科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"） 于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子 公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 （一）交易基本情况 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局， 提升市场竞争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉 万集"）拟通过增资扩股方式引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"武汉高科"），武汉高科以人民币 2,000 万元的价格认购 武汉万集新增注册资本人民币 400 万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资 本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后， 武汉万集注册资本将由 7,100 万元增加至 7,500 万元，公司持有武汉万集 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-092 关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于因控股子公司增资扩股 被动形成财务资助的议案》，现将主要情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）交易基本情况 北京万集科技股份有限公司 为促进武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）的发展，经公 司第五届董事会第十九次会议审议通过，武汉万集通过增资扩股引入新股东，新 股东认购武汉万集新增注册资本人民币 1,100 万元，本次增资完成后，武汉万集 的注册资本由人民币 6,000 万元增至 7,100 万元，公司对武汉万集的持股比例由 100%降至 84.51%，武汉万集仍系公司合并报表范围的控股子公司。 截至本公告日，公司给予武汉万集的借款余额为人民币 7,490.01 万元，年利 率为贷款期限内 1 年期 LPR，借款期限为自借款合同签署日起算至 2 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-090 北京万集科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易预计的议案》，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 4,700 万元。 现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2026年度与关联人北京车百智能网联科技 有限公司（以下简称"北京车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称 "易构软件"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广东车网"）发生采购产 品、服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过4,700 万元。 2025年度，公司预计与以上关联人发生各类关联交易总金额为不超过9,200 万元，2025年1月至10月公司与以上关联人实际发生 ...