乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-077 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份达到1%暨股份回购进展的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 02 月 01 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 014）。 2024 年 02 月 07 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-018），具体详见公司在巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-076 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年员工持股计划的进展公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二四年五月三十一日 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 10 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2024 年 05 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2024 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容分别详见公司于 2024 年 04 月 11 日、2024 年 05 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 积极推进 2024 年员工持股计划的实施，现将相关进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司已完 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-075 二、募集资金的存放与管理 乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的 募集资金投资项目之"研发中心建设项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，经 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议，同意将该募 投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。具 体详见公司于 2024 年 03 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-028）。 近日，公司为"研发中心建设项目"对应的募集资金专用账户办理了注销手 续，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电 ...

第二个是我在逐步拓展我的一些新鲜的市场,乐新过去是以欧美市场为主 从去年四季度开始,大家可以看到我们从欧美市场开始向中东非、东南亚以及一带一路的衍生市场去进军从今年的一季度我们可以看到在中东我们已经开拓了一家头部药房的客户有一家排名第二的Avada这个客户他在中东有2000家药房目前已经完成了勒金的产品选品的一个动作 在二季度应该会开始进入小平洋市场所以这是东东市场在东南亚的市场论经也是开拓了几家比较大的一些头部渠道品牌客户这是第二个就是我们的新市场的拓展然后第三个市场变化呢是我们的新的渠道的拓展那在过去可能更多我们的头部客户以海外的这些头部品牌渠道商为主在我们调整市场策略之后呢我们也 开始进军了一些开拓了一些新的中端市场客户比如说沃尔玛、Target、迪卡侬和Muji这一类的这种中端商超的客户类型这是第三块就是我们新的一些市场渠道的开拓 那回到国内我们有一部分的品类比如说助听器已经开始在已经进了部分省市的这个医保目录了而且在公众号大家也可以看到我们有一部分的助听器也开始在走的OTC渠道了 所以在市场策略方面 乐新也是做了非常大的调整从今年开始大家也可以再关注一下乐新的收入开始恢复增长的一个趋势这个也是确定性 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-071 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 05 月 15 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 05 月 15 日以现场 方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 公司监事会认真核查了本次授予事项，认为：（1）公司 2024 年股票期权激 励计划（以下 ...

乐心医疗 2024 年公告 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2024 年 05 月 15 日 2、本次股票期权授予数量：本次授予 44 名激励对象股票期权共 200.00 万 份。 3、股权激励方式：股票期权 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 05 月 15 日召开了第四届董 事会第十六次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年 股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定 2024 年 05 月 15 日为授 予日，向 44 名激励对象授予 200.00 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-072 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、标的股票来源 公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-073 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日 召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）购买回购股份的价格进行调整。现 将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》以及 《关于<2024 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划购买价格调整及 2024 年股票期 权激励计划授予相关事项的 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划购买价格调整及 2024 年股票期权激励计 划授予相关事项的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会令第126号）（以下简称《试 点指导意见》）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下 简称《自律监管指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所的相关业务规则（以 下简称"适用法律"）以及 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划以 2024 年 05 月 15 日为授予日，向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司总股本 21,690.1188 万股的 0.92%，具体 如下： | 姓名 职务 | | 获授的股票期权 数量（万份） | 占本激励计划授 出全部权益数量 | 占本激励计划公告日 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例 | | | 黄林香 副总经理、财务总监 | | 3.00 | 1.50% | 0.01% | | 核心技术/业务人员（43 | 人） | 197.00 | 98.50% | 0.91% | | 合计 | | 200.00 | 100.00% | 0.92% | 二、公司核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-070 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 05 月 15 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 05 月 15 日以现 场结合线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事潘志刚以线上方式参 会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 ...