证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-064 北京数字认证股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | 法行使下列职权： | …… | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | …… | （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决 | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 | 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授 | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 权在下一年度股东大会召开日失效。 | | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 | | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东 ...

北京数字认证股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数 字证书认证中心有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产整体折股进行 整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业 执照，营业执照统一社会信用代码为 91110108722619411A。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京数字认证股份有限公司 英文全称：BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-063 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况修订《北京数字认证股份 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-065 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第三次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00 ...

北京数字认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。公司控股子公司发 生本制度规定的关联交易，视同公司发生的关联交易。 第三条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务， 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第五条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 北京数字认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《北京数字认证股份有限公司章程》（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥206,629,281.20, a decrease of 15.77% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,563,040.17, reflecting a decline of 266.30% year-on-year[5]. - The basic earnings per share were -¥0.1058, down 266.35% from the previous year[5]. - The company's net profit for Q3 2023 was -¥19,973,857.75, a significant decline compared to a net profit of ¥22,848,606.01 in Q3 2022, representing a year-over-year decrease of approximately 187.5%[24]. - Operating profit for Q3 2023 was -¥24,703,241.50, compared to an operating profit of ¥26,011,421.65 in the same period last year, indicating a decline of around 195%[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0730, compared to ¥0.0820 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 189%[25]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -¥19,973,857.75, compared to ¥22,848,606.01 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 187.5%[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,488,888,581.75, a decrease of 5.67% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to RMB 1,488,888,581.75 from RMB 1,578,422,207.43, a reduction of 5.7%[21]. - Total liabilities decreased to RMB 554,336,799.78 from RMB 631,607,828.74, a decline of 12.2%[21]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 924,743,551.60 from RMB 937,532,656.81, a decrease of 1.4%[21]. - The company has a total of 1,183,184,105.13 in current assets, down from 1,291,220,848.92, a decrease of 8.4%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥166,139,670.78, a decrease of 3.76% year-to-date[5]. - The total cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥166,139,670.78, slightly worse than -¥160,124,158.01 in Q3 2022[27]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥212,395,011.85, down from ¥248,548,084.38 at the end of Q3 2022, a decrease of about 14.5%[27]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 40.38% compared to the beginning of the year, mainly due to reduced cash flow from operations[8]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 223,911,375.27 from RMB 375,538,774.71 at the beginning of the year, a decline of 40.4%[18]. - The company reported cash inflow from operating activities of ¥590,402,435.89 in Q3 2023, compared to ¥552,244,412.58 in Q3 2022, marking an increase of approximately 6.9%[27]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥32,762,787.55 in Q3 2023, a significant increase from ¥6,056,642.60 in Q3 2022[27]. - The company received cash from investment recovery amounting to ¥150,000,000.00 in Q3 2023, down from ¥219,000,000.00 in Q3 2022, a decrease of about 31.5%[27]. Expenses - Sales expenses increased by 44.64% year-on-year, primarily due to higher marketing and labor costs[9]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to RMB 122,096,733.92 from RMB 84,416,133.03, an increase of 44.6%[22]. - Research and development expenses increased to ¥159,317,659.59 in Q3 2023 from ¥136,311,920.97 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 16.9%[24]. Investment Income - Investment income rose by 54.75% year-on-year, driven by profits from associated enterprises[9]. - The company’s long-term equity investments increased to RMB 34,342,416.40 from RMB 26,023,731.39, reflecting a growth of 32.0%[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,908[13]. - The company reported a 31.00% decrease in tax refunds received compared to the same period last year[10].

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-059 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时通 知各位董事召开第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")，全体董事一致 同意豁免提前五日通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由詹榜华先生主持。公司全体监事列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-061 北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开第五 届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")，审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期于 2023 年 9 月 28 日届满，公司 董事会同意继续聘任林雪焰先生担任公司总经理；聘任齐秀彬女士、侯鹏亮先生、 吴伟东女士、程小茁先生担任公司副总经理；聘任高青山先生担任公司财务负责 人；聘任齐秀彬女士担任公司董事会秘书、总法律顾问；聘任杨萍女士担任公司 证券事务代表。上述人员(简历详见附件)任期三年，自本次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 林雪焰先生：1972 年出生，中国国 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-057 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮 先生、杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红 军先生、刘向武先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。《2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公 司章程》中规定 ...