格隆汇8月22日丨江龙船艇(300589.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂无人导弹艇产品。 ...

Group 1 - The company Jianglong Shipbuilding (SZ 300589, closing price: 15.51 yuan) announced on August 21 that its fourth board meeting was held on the same day, discussing the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [2] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 95.73% from boat sales and 4.27% from other businesses [2]

江龙船艇（SZ 300589，收盘价：15.51元）8月21日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约3.48亿元，同比减少54.63%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1374万元；基本每股收益亏损 0.0364元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-043 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ □是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期 ...

Group 1 - The latest stock price of Jianglong Shipbuilding is 15.51 yuan, an increase of 0.32% compared to the previous trading day [1] - The trading volume for the day was 213,336 hands, with a transaction amount of 329 million yuan [1] - Jianglong Shipbuilding operates in the shipbuilding sector, focusing on the design, research and development, production, and sales of law enforcement vessels, leisure boats, and special operation vessels [1] Group 2 - In the first half of 2025, the company reported total operating revenue of 348 million yuan, a year-on-year decrease of 54.63% [1] - The net profit attributable to the parent company was a loss of 13.74 million yuan [1] - The net cash flow from operating activities was -381 million yuan, and inventory increased by 98.84% compared to the end of the previous year [1] Group 3 - On August 21, the net outflow of main funds was 12.44 million yuan, accounting for 0.35% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the net outflow of main funds reached 98.60 million yuan, representing 2.74% of the circulating market value [1]

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 . | | 第四章 独立董事的权利义务 . | | 第五章 独立董事的工作条件 9 | | 第六章 附则 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 产生与组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 通知与召开 | | ・・・・・・・・ ５ 第五章 决策程序 . | | 第六章 工作评估 5 | | 第七章 附则 ·· | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《江龙船艇科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事和总 经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提出 建议。 第二章 产生与组成 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；召集人 ...

二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 | | | 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》《公司章程》和本规则的规 定的范围内依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会职权 | | 第三章 董事会提案与召集 . | | 第四章 董事会会议的召开 6 | | 第五章 董事会的表决与决议 8 | | 第六章 董事会决议的执行与档案保存 11 | | 第七章 附则 ll | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

江龙船艇科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况拟对《董事会 议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： | 现场召开会议的，会议主持人应当当场公 | 现场召开会议的，会议主持人应当当场公 | | --- | --- | | 布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要 | 布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要 | | 求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一 | 求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一 | | 工作日之前，通知董事表决结果。 | 工作日之前，通知董事表决结果。 | | 董事在会议主持人公布表决结果后或者 | 董事在会议主持人公布表决结果后或者 | | 规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情 | 规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情 | | 况不予统计。 | 况不予统计。 | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | 损方案； | | --- | --- | | 算方案； | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | 发行债券或其他证券及上市方案； | | 损方案； | （七 ...