证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-066 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集 中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 2.公司首次回购股份事实发生之日（2023 年 11 月 24 日）前五 个交易日公司股票累计成交量 97,095,857 股，公司每 5 个交易日回 购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司 股票累计成交量的 25%（即 24,273,964 股）。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六 ...

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第二次专门会议。会议通知于 2024 年 5 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次对可转债募集资金投资项目"智能制造整体解决方案研发 及产业化项目"延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决 定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募 集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-064 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月17日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第三次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-060 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 5 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先 生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解 决方案研发 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-061 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 29 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由 监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量 与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募 集资金投资用途及投 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-062 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称 1 "拓斯转债"，债券代码"123101"。 二、转股价格历次调整情况 （一）转股期限及转股价格 根据有关规定和《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）， 公司发行的"拓斯转债"的转股期自可转换公司债券发行结束之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（202 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-063 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展 战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制 造整体解决方案研发及产业化项目（以下简称"募投项目"）实施主 体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目 实施期限再次进行延期至 2025 年 5 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规 定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓斯 达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司本次募集资金投资项目延期进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证 监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发 行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行 费用 14,836,792.45 元, 实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元, 立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公 ...

内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会 审议通过的担保额度。实际担保金额、担保期限以公司及埃弗米与 银行实际签署的协议为准。 担保的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披 露的《关于第四届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号： 2023-130）、《关于第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告 编号：2023-131）、《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2023-136）、2024 年 1 月 5 日在巨潮 资讯网披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-004）。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-059 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-058 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关规定： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 22.24 元/股的情形，预计将触发"拓斯转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格向下修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行 审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债 ...