证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-043 广东拓斯达科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司董事会近日收到公司独立董事冯杰荣先生的书面辞职报告, 冯杰荣先生原定任期至第四届董事会届满，即 2026 年 7 月 3 日。因 个人工作原因，冯杰荣先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及 相关专门委员会委员职务（薪酬与考核委员会、提名委员会），其 辞任后不在公司担任任何职务。 冯杰荣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，冯杰荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，冯杰荣先 生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东拓斯达科技股份有限公司董事会现就提名杨联达 为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东拓斯达科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨联达作为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东拓斯达科技 股份有限公司董事会提名为广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-044 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，现将具体事项公告如下： 一、关于变更公司住所的情况 鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启 用投产，并成为公司主要生产制造总部，故公司决定住所变更为广东省 东莞市大岭山镇连环路 35 号。 二、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 综上，《广东拓斯达科技股份有限公 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人杨联达先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人杨联达 先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 1 综上所述，我们一致同意提名杨联达先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会提名委员会对《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》进 行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料 进行了审核，发表如下审查意见： 经审查，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人杨联达先 生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-042 广东拓斯达科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，该事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通 过，并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核 1 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基 于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情 况和投资进度，在智能制造整体 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-045 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月29日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日下 午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时 股东大会。现将有关具体事项通知如下： 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日下午 15:00。 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-041 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 25 日以 专人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 29 日 16:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀 江先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量 与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解 决方案 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第八次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第八次专门会议。会议通知于 2025 年 5 月 25 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 与会独立董事签名： 一、关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次对可转债募集资金投资项目"智能制造整体解决方案研 发及产业化项目"延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨 慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-040 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司第四届董事会独立董事第八次专门会议以全票同意审议通 过了该事项。 保荐机构对此发表了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 25 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2025 年 5月 29 日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中黄代 波先生、兰海涛先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。 会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...