证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-097 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子 公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米"或"标 的公司"）48.71%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策效 率，公司与埃弗米自然人股东黄永生先生共同受让自然人股东余学林 持有埃弗米 11.89%的股权（对应认缴出资人民币 422.2356 万元，已 全部实缴）。其中公司以使用自有资金 1,956 万元受让余学林持有埃 弗米 4.89%的股权，并放弃剩余 7%股权的优先受让权；黄永生先生以 使用自有资金 2,800 万元受让余学林持有埃弗米 7%的股权；埃弗米其 他股东已根据相关法律法规、《东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 章程》的规定放弃优先受让权。本次交易完成后，公司持有埃弗米股 权比例从 48.71%提升至 53.60%，埃弗米仍为公司控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 所规定的重大 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-098 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 9 月 12 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转债" 转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定 本次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个 月内（即 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触及"拓 斯转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 3 月 13 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转 股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第十六次 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权的议案》 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-096 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 7 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 9 月 12 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席 付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于受让控股子公司 少数股东部分股权的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第十四次会议决议。 特此公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-095 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 7 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2024 年 9月 12 日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先生、 万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表 决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （一）审议通过《关于受让控 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-094 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿履行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2021 年 7 月 28 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"拓斯达"）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及 其股东签署〈股权转让及增资协议〉的议案》，公司与东莞市埃弗米数 控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米"）及其股东（黄永生、余学 林、杨子健、冯顺）（以下合并统称"业绩补偿义务人"）于 2021 年 7 月 26 日签署《股权转让及增资协议》，公司以 1.326 亿元受让埃弗米 原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米 51%的股权。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第 三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增 资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案》及《 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-093 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☑电话/网络会议 | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | 财通证券、东北证券、东方证券、东亚前海证券、方正证券、 复通私募投资基金、光大保德信基金管理有限公司、国金证券、 国投证券、海通证券、恒泰证券、鸿运私募基金管理（海南） 有限公司、华安证券、华宝基金管理有限公司、华创证券、华 能贵诚信托有限公司、华泰证券、华西证券、华源证券、建信 理财有限责任公司、凯基证券、民生证券、宁波梅山保税港区 信石投资有限责任公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、上海保 银私募基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、申万 宏源 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-085 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 10 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 8 月 21 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先 生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的 议案》 公司 ...

一、对外出租基本情况 在保证公司及子公司正常经营的前提下，出租部分闲置厂房及办公 场地，可以提高公司及子公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司 和股东创造更大的收益。本次出租的房产为全资子公司江苏拓斯达的自 有房产，位于江苏省苏州市吴中区淞葭路 1999 号，总建筑面积约 14.48 万平方米。本次出租范围为部分闲置厂房及办公场地，主要出租给公司子 公司生产使用以及对外出租，具体出租面积范围以公司与交易对方所签 署的租赁合同为准，出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关 条件。上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在 被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行 政强制执行措施的情形。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人办理公司对外出租闲置房产事项相关的一切事宜， 1 包括但不限于签署协议和法律文件等。本次对外出租事项的交易对方、租 赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签 订的协议为准。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-092 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-086 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的编制符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 10 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 8 月 21 日 16 ...