证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-046 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法 律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》 鉴于公司内外部经营环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2023 年度 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-050 南京寒锐钴业股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具体内容详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，公司决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 8 项议案《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 本次取消股东大会部分提案，符合相关法律 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-048 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于终止 实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，经审 慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激 励管理办法》等有关规定，因激励对象离职、第一个解除限售期公司层面业绩考 核不达标及终止本激励计划，公司拟回购注销限制性股票共计 261.67 万股。该议 案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议，本次限制性股票回购注销完成后，公 司总股本由312,233,839股变更为309,617,139股，公司注册资本也将由312,233,839 元变更为 309,617,139 元。 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总 数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司 拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应 性修订。 二、修订《公司章程》 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公 ...

1 事件: 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报 公司发布 2023 年年报。1）业绩：2023 年公司实现营收 47.9 亿元，同比- 5.9%, 归母净利润 1.4 亿元, 同比-34.9%, 扣非归母净利 1.9 亿元, 同比-14.4%。 单季度看，23Q4 实现营收 10.7 亿元，同比-4.9%，环比-24.4%，归母净利 0.1 亿元，同比扭亏为盈，环比-88.1%，扣非归母净利 0.3 亿元，同比扭亏为盈，环 比-63.1%；2) 分红：2023 年度公司拟每 10 股派发现金红利 1.0 元 (含税)，现 金分红总额 0.3 亿元，分红率约 21.4%。3）减值：2023 年由于钴价下跌，计提 存货减值 0.6 亿元。 公司发布 2024 年一季报。24Q1 公司实现营收 13.1 亿元，同比+16.0%，环 比+22.3%，归母净利 0.3 亿元，同比+73.1%，环比+298.7%，扣非归母净利 0.6 亿元，同比+70.4%，环比+129.8%，业绩同环比大幅改善。 图1: 2023 年公司营收同比-5.9% ■营业收入（亿元） 一言欧YOY eo 100% 80% 50 ...

Investment Rating - The report gives a "Cautious Recommendation" rating for the company [5][81]. Core Views - The company has experienced a decline in performance due to falling cobalt prices, despite an increase in copper profitability. The report highlights that copper sales and profits have significantly improved, while cobalt products have suffered due to price drops [16][44][58]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved revenue of 4.79 billion yuan, a decrease of 5.9% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 138 million yuan, down 34.9% year-on-year. The fourth quarter of 2023 saw revenue of 1.07 billion yuan, a year-on-year decline of 4.9% [14][17]. - For 2024, the company is projected to generate revenue of 5.69 billion yuan, with a growth rate of 18.9%, and a net profit of 301 million yuan, reflecting a significant recovery [2][17]. Business Analysis - The copper segment has shown strong performance, contributing significantly to revenue, with copper revenue reaching 2.76 billion yuan in 2023, up 9.3% year-on-year, while cobalt revenue fell to 1.80 billion yuan, down 29.4% [36][44]. - The company has expanded its copper production capacity, with a production increase of 24.6% year-on-year, and expects to benefit from high inventory levels in 2024 [44][58]. Future Outlook - The company is expanding its copper and cobalt production, with new projects in Indonesia for high-nickel production expected to enhance growth potential. The report anticipates that copper prices will remain favorable in the long term, while cobalt prices have likely reached a bottom [58][68]. - The projected net profits for 2024-2026 are 300 million, 530 million, and 720 million yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 34, 19, and 14 [81].

有色金属 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 9 日 300618.SZ 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 29.89 板块评级:强于大市 股价表现 (44%) (34%) (24%) (14%) (4%) 6% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Apr-24May-24 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------|-------------------|--------|----------| | 寒锐钴业 \n(%) | \n今年 至今 | 深圳成指 \n1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | | 绝对 | 7.0 | (5.7) | 31.0 | (10.3) | | 相对深圳成指 | 4.5 | (8.3) | 21.7 | 3.8 | | 发行股数 ( 百万 ) | | | | 312.23 | | 流通股 ( 百万 ) | | | | 272.61 | | 总市值 ( 人 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-044 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.41%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-043 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向中国进出口银行江苏省分行申请不超过 27,000 万元固定资产借 款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 27,000 万元，担保 期限为主合同项 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-041 第五届董事会第三次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、季报内容、 格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第一季度的财务状况、经营成果 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-042 南京寒锐钴业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》《2024 年第一季度报告》具体内 容详见于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...