南京寒锐钴业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定对《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-082 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议 由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 ...

公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开了第四届董事会第二 十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意公司将原募投项目"10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目"中"三元前驱体项目"变更为"年产 2 万吨镍金属量富 氧连续吹炼高冰镍项目"。变更后的"年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍 项目"的实施主体为印尼寒锐镍业有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《变更部分募集资金用途公告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-078 南京寒锐钴业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况及募集资金用途变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-079 南京寒锐钴业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况及募集资金用途变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每 股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到 位情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字 [2020]000381 号）验证确认。 公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开了第四届董事会第二 十八次会议、202 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-077 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施 ...

| 非 经营性资金占 | | 占 用方与上 | 上 市公司 | 2024年期初 | 2024年 1-6月 占 用累计发生 | 2024年 1-6月占 | 2024年 1-6月 | 2024年 6月份 | 占 用形成原 | 占 用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资 金占用方名称 | 市 公司的关 联 关系 | 核 算的会 计 科目 | 占 用资金余 额 | 金 额（不含利 息 ） | 用 资金的利息 （ 如有） | 偿 还累计发 生 金额 | 期 末占用资金 余 额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.56 billion, representing an increase of 11.34% compared to ¥2.30 billion in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately ¥62.71 million, a decrease of 4.92% from ¥65.95 million year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥15.15 million, a significant decline of 104.13% compared to ¥366.98 million in the previous year[12]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately ¥8.74 billion, reflecting a growth of 12.43% from ¥7.77 billion at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥5.27 billion, a slight increase of 1.31% from ¥5.21 billion year-on-year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period were ¥0.20, down 4.76% from ¥0.21 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.20, showing a decrease of 4.76% compared to the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 1.20%, a decrease of 0.08% from 1.28% in the previous year[12]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 104.13%, resulting in a net outflow of CNY 15,151,972.83, primarily due to increased raw material procurement[29]. - The company reported a substantial increase of 674.63% in cash flow from financing activities, amounting to CNY 453,562,697.51, driven by increased bank loans for project construction and raw material procurement[29]. - The company invested ¥305,955,378.95 during the reporting period, a significant increase of 77.08% compared to ¥172,781,219.54 in the same period last year[38]. - The company reported a fair value change loss of RMB 38,887.93 million for financial assets during the reporting period[42]. - The total cash flow from operating activities for the first half of 2024 was negative at -¥15,151,972.83, down from a positive cash flow of ¥366,977,260.94 in the same period of 2023[138]. Product and Market Development - The company is engaged in the research, production, and sales of cobalt products, with a complete industrial chain from raw material mining to product sales[19]. - In 2023, the company expanded into Indonesia for nickel resources and established a lithium cobalt production line domestically[19]. - The main products include cobalt powder, cobalt hydroxide, and electrolytic copper, with cobalt powder being a key material in various industries[19]. - The company has established a stable and low-cost raw material supply chain in the Democratic Republic of Congo, enhancing its production cost advantages[21]. - The company plans to adjust its product structure to enhance market competitiveness and profitability[19]. Research and Development - The company added 8 new patents during the reporting period, including 2 invention patents and 6 utility model patents, enhancing its innovation capabilities[23]. - The company's research and development investment was CNY 39,092,195.07, a slight increase of 2.40% year-on-year[29]. - The company aims to enhance its core competitiveness through increased R&D capabilities and strategic adjustments in response to market changes[22]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure to protect shareholder rights and ensure transparent communication with investors[79]. - The company has established comprehensive internal control and risk prevention mechanisms for its overseas operations, ensuring good operational performance[35]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[76]. - The company adheres to ISO14001:2015 standards for environmental management and promotes low-carbon and green office practices[76]. Social Responsibility - In the first half of 2024, the company built a school in the Democratic Republic of Congo to promote local education and donated old clothes to a local welfare institution[82]. - The company actively engages in social responsibility projects to support community development and improve local living standards[82]. - The company has established a community agricultural support project, providing agricultural materials and technical support to local families[82]. Shareholder and Equity Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company terminated the 2023 restricted stock incentive plan and repurchased 2.6167 million shares at an adjusted repurchase price of 16.63 CNY per share[74]. - After the repurchase, the total number of shares decreased from 312,233,839 to 309,617,139, and the registered capital changed accordingly[74]. - The company has established strict approval procedures for the use of raised funds to ensure dedicated usage[49]. Risk Management - The company faces challenges in scaling operations and managing international subsidiaries effectively[21]. - The company faces risks related to new product and material substitution, which may impact demand for existing products[64]. - Market price volatility poses a risk to revenue and gross profit, influenced by economic cycles and international supply-demand relationships[65]. - The company is enhancing its internal control management system to address organizational management risks as its business expands[67].

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-074 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。因公司董事会同意终止实施 2023 年限制 性股票激励计划并回购注销激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票， 截至本公告披露日，公司已完成回购注销相关限制性股票合计 261.67 万股，公司将《公 司章程》中有关注册资本的内容进行了修改。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日、 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》《2024 年 第三次临时股东大会决议公告》。 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了南京市市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更登记情况 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-070 南京寒锐钴业股份有限公司 注册资本：3 ...