来源：公司年报、国金证券研究所 打磨内功升级算法能力，静待挖掘 Al 业绩简评 24 年 8 月 15 日，公司发布 2024 年中报。公司 1H24 实现营 业收入 7.1 亿元，yoy-1.8%；2Q24 实现营业收入 3.5 亿元， yoy-4.4%。公司 1H24 实现归母净利 2449 万元，yoy-44.0%； 2Q24 实现归母净利-116 万元，同比转盈为亏。1H24 实现归 母扣非 1,565 万元，yoy-54.8%。24Q1 实现归母扣非-712 万元，同比转盈为亏。 经营分析 收入拆分-海外地区贡献收入最大份额。1）视频创意类：实 现收入 4.61 亿元，yoy+1.01%，占比 65.4%；毛利率 93.73%， yoy-1.56pct。2）实用工具类：实现收入1.20亿元，yoy-5.02%， 占比 17.0%；毛利率 95.73%，yoy-0.78pct。 费用端-继续坚定研发投入，三费保持稳定。1H24 研发费用 率 29.6%，yoy+26.8pcts，公司拥有 851 人专门从事相应产 品的研发工作，占公司员工总数的 54%；销售费用率 51.7%， yoy+50.2pct ...

万兴科技集团股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以 及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本细则。 第二条 公司的经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的任职资格与职责 第三条 公司高级管理人员应当具备履行职责相应所需要的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人员，不得担 任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人 ...

为保障万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和董事会专 门委员会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十九次会 议，审议通过《关于补选公司非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司 董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名林倩晖先生（简历详见附 件）为第四届董事会非独立董事候选人。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-050 万兴科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事并调整部分董事会专门委员会委 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 8 月 16 日 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-050 附件：林倩晖先生个人简历 林倩晖先生，中国国籍，1986 年出生，香港大学 SPACE 中国商业学院整合 实效管理研究生，2008 年 6 月至 2009 年 3 月任埃瑞信息技术(广州)有限公司软 件工程师，200 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-053 万兴科技集团股份有限公司 关于收到提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生出具的《关于提议回购公司股 份的函》（以下简称"《提议函》"），具体内容如下： 4、回购股份的价格：不超过人民币 71.78 元/股（含）。（回购价格上限不 超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。） 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 一、提议人基本情况和提议时间 1、提议人（享有提案权）：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理 吴太兵先生 2、提议时间：2024 年 8 月 12 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促 进公司健 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-049 万兴科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"AI 数字创意 研发中心建设项目"已达到预定可使用状态。截至本公告披露日，公司决定将上 述募投项目结项并将节余募集资金人民币 676.60 万元（含扣除手续费的累计利 息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营活动。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准， 公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费 ...

万兴科技集团股份有限公司 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-054 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），具体方案如下： 1、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。。 2、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、回购股份的价格：不超过人民币 71.78 元/股（含），该回购价格上限未 超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购股份的资金总额的上下限及回购股份价格上限人民币 71.78 元 /股进行测算，预计回购股份数量约为 278,630 股（取 ...

| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月度偿 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | ...

万兴科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章 程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议 1 的，视为不能履行职责，监事会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东 会或职工代表大会应当予以罢免。 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公 ...

第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》等相关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 万兴科技集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收 ...

万兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内 ...