证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-049 万兴科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"AI 数字创意 研发中心建设项目"已达到预定可使用状态。截至本公告披露日，公司决定将上 述募投项目结项并将节余募集资金人民币 676.60 万元（含扣除手续费的累计利 息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营活动。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准， 公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费 ...

万兴科技集团股份有限公司 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-054 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），具体方案如下： 1、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。。 2、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、回购股份的价格：不超过人民币 71.78 元/股（含），该回购价格上限未 超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购股份的资金总额的上下限及回购股份价格上限人民币 71.78 元 /股进行测算，预计回购股份数量约为 278,630 股（取 ...

| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月度偿 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | ...

万兴科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章 程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议 1 的，视为不能履行职责，监事会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东 会或职工代表大会应当予以罢免。 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公 ...

第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》等相关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 万兴科技集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收 ...

万兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内 ...

万兴科技集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《万兴科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 公司董事会由 3-7 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会 ...

万兴科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的相关规定以及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第六条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，按照《创 业板上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利 益或者误导投资者的，可以豁免披露。 第七条 公司应当在涉及的重大事项最先触及下列任一时点后及时履行披露 义务： 第二条 公司按照《创业板上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的暂缓 ...

万兴科技集团股份有限公司 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、法规、证券监管部 门颁布的各项规定以及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员对持有 1 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法 规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...