中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《万兴科技集团股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、万兴科技内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位为公司总部及子公司。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》，制定并实施 的内部控制制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《独立董事工作制度》等规范公司治理结构和议事规则，根据公司的实际经营情 况，不断完善公司法人治理结构，保证公司 ...

万兴科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 四 届 监 事 | 2023 | 年 1 月 | | | 1 | 会 第 六 次 会 | 13 日 | | 1、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | 议 | | | | | | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的 | | | 第 四 届 监 事 | 2023 | 年 4 月 | 专项说明>的 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-032 万兴科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自股东 大会通过之日起十二个月内有效。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-019 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票之募集资金投资项目 "万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定可使 用状态。经公司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募集资金专用账户的注销。 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票的全部募集资金投资项目均已实施完毕达 到预定可使用状态，涉及的相关募集资金专用账户已注销完毕。 （二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称"2021 年募集资 金"） 1、募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 随着外部 AIGC 技术快速发展，生成式 AI 技术不断革新，公司持续深耕数字 创意主业，全面拥抱 AIGC，一方面大力推进 AI 新技术的研发探索，另一方面加 快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 创新产品的落地。报告期公司共实现营业收 入 14.81 亿元，同比增长 25.49%，归属于上市公司股东的净利润 8,620.57 万元， 同比增长 113.20%，扣非净利润 8,968.31 万元，同比增长 817.45%。 报告期内，公司继续打磨和优化视频创作引 ...

一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 万兴科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | | | | | 公司期末对与商 | | | | | | | 誉相关的各资产 | | | | | | | 组进行了减值测 | | | | | | | 试， | | | | 归属于资产组的 | 资产组是企业可 | | 首先将该商誉及 | | | | 固定资产、无形 | 以认定的最小资 | | 归属于少数股东 | | | | 资产、使用权资 | | | | | | 合并深圳亿图财 | 产、长期待摊费 | 产组合，其产生 | | 权益的商誉包括 | | | | | 的现金流入应当 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-023 万兴科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事 陈琦胜先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投 票权。北京国枫律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 19 日，公司通过在公司内部网站《员 工之家》发布了《关于 2021 年股权激励名单公示的通知》，将公司本次拟激励对 象名单及职务予以公示，公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励对象提出 的异议。2021 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票 激励计划激励 ...

万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000298 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的规定，就万兴科技编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...