| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第五届董事会第二十九次会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 72,548,132.91 元，母公司净利润为 78,895,671.82 元，提取法定 盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 405,910,942.05 元，母公司可供分配利润为 434,399,630.04 元。 三、相关审核及审批程序 1、董事会意见 公司第 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失（以下简称"本次计提减值损失"）。根据相关规定，本次计提减值损失 无需提交公司董事会和股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 日。 1 / 4 二、计提资产减值损失的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收 款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。 对于因销售产品或提供 ...

南京聚隆科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，保 证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司董事会、股 东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务 ...

现将相关内容公告如下： 基于公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申 请敞口综合授信融资总额不超过人民币 20,000 万元（含）、中国工商银行股份 有限公司南京江北新区分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 25,800 万 元（含）、中国农业银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超 过人民币 20,000 万元（含）。 上述授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件 为准，授信期限自 2023 年年度股东大会通过之日起一年。公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事长签署上述授信额度内的全部法律文书。 特此公告。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五 ...

2023 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉春） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职 务，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王玉春，男，硕士研究生学历，会计学教授。曾任安徽财经大学会计学 院教授、副院长、校"财会审"研究中心副主任、安徽省工商管理硕士（AH-MBA） 财务学科组负责人，南京财经大学会计学院学术委员会主任、财务与会计研究院 负责人、校学术委员会副主任。现任南京财经大学会计学教授、研究生导师，南 京聚隆科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定 1 / 2 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等产生重 大影响。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变 更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 / 4 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等，具有公司所在行业审 计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。 2、投资者保护能力 2023 年末， ...

2023 年度董事会工作报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，持续规范公司治理，积极推进公司各项业务 发展。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、公司年度经营情况 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是经济稳步复苏的 一年，也是公司沿着高质量发展之路接续奋斗、持续深化的重要一年。 回顾 2023 年，公司紧扣国家新能源战略方向，坚持贯彻"全力做大总量 抓 紧提档升级"的经营目标，聚焦主业高质量发展，在公司全体员工的共同努力下， 公司取得营业收入、净利润双增长的业绩。公司实现营业收入 18.29 亿元，较上 年同期增长 7.11%；归属于公司股东的净利润 7,254.81 万元，较上年同期增长 30.94%。 （一）完善董事会制度建设，充分发挥董事会职能 制度体系的建立健全是企业合规运行的基础 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事倪晓飞、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由 董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于 ...