| （2）报告事项的主要内容 | 无 | | --- | --- | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 | | | 《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市 | 不适用 | | 规则》第 4.4.3 条的要求； | | | （2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 | | | 第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规 | 不适用 | | 定的情形并及时转换为普通股份； | | | （3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 | 不适用 | | 则》/《创业板股票上市规则》的规 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券及 2024 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，对公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查， 具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超 过 65 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的 决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届 董事会第八次会议审议通过后 12 个月内，在交易额度范围内可滚动使用。 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》后，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于开展外汇衍生品 ...

Core Viewpoint - The announcement details the maturity and redemption of the "Jingrui Convertible Bonds," including conversion options, redemption amounts, and trading cessation dates [2][3][4]. Group 1: Basic Information of "Jingrui Convertible Bonds" - The company issued 1.85 million convertible bonds with a total value of 185 million yuan, approved by the China Securities Regulatory Commission on August 29, 2019 [2]. - The bonds have a maturity period of 6 years, with a conversion period from March 5, 2020, to August 28, 2025, and an initial conversion price of 3.79 yuan per share [2][3]. Group 2: Redemption and Payment Details - Upon maturity, the company will redeem the bonds at 111% of the face value, amounting to 111 yuan per bond, including the last interest payment [3][5]. - The redemption date is set for August 28, 2025, with payment to bondholders occurring on August 29, 2025 [4][5]. Group 3: Trading and Taxation Information - The last trading day for the bonds is August 25, 2025, after which they will cease trading on the Shenzhen Stock Exchange [3][4]. - Individual investors are subject to a 20% tax on interest income from the bonds, with the company not responsible for withholding taxes [5][6].

晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡建康、主管会计工作负责人顾友楼及会计机构负责人(会计 主管人员)雷秀娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2025-079 2025 年 8 月 1 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司 对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在生产运营中主要存在市场 需求波动与市场竞争风险、安全生产、环保及质量控制风险、原材料价格波 动及成本、费用控制风险、应收账款发生坏账的风险、持续保持先进技术及 核心技术泄密的风险、人才流失的风险、生产投资项目实施及固定资产折旧 增加的风险、汇率风险、供应商变动风险、商誉减值风 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及下属子公司目前原材料进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日 元、港币居多）。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范 和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健 性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务进行套期保值。 公司及下属子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必 要性、可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动可能带来的风险，有利 于进一步增强财务稳健性，专注主业经营，符合公司实际发展的需要。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶瑞电材"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司拟将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"集成电 路制造用高端光刻胶研发项目"结项，并将节余募集资金 12,475.75 万元（包含 存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资 金，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]250 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 晶瑞（湖北）微电子材料有限公 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公 司，以下简称 "本公司"）将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2、2024 年向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），本公司由联合主承销 商国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）61,643,835 股，发行价格为人民币 7.30 元/股， 募集资金总额人 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司目前原材料 进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元、港币居多）。在外汇环境不稳 定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影 响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇 衍生品交易业务进行套期保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 650 万美元（或其他等值外币），在交易期限 内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超 过 65 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的 决策权并签署相关协议。上述交 ...

| 证券代码：300655 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 公告编号：2025-087 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》。为满足公司经营发展及融资需求，公司及控股子公司拟与 合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 2 亿元人民币，本次资产 池业务的开展期限自董事会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期限以银行 最终审批期限为准，业务期限内该额度可循环使用。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 ...