本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第 三十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 1、2020 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 限制性股票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司召开第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<苏州晶瑞化学股份 有限公司第二期限 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类存 货、应收款项、固定资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各 类存货的可变现净值、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对存在减 值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收款项融资、应收票 据、其他应收款、存货等。2024 年前三季度共计提各项资产减值准备 5,741,731 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的 2 法律意见书 法律意见书 | 释 义 2 | | --- | | 律师声明 3 | | 正 文 5 | | 一、本次作废的批准与授权 5 | | 二、本次作废的具体情况及其合法合规性 5 | | 三、总体结论性意见 6 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 晶瑞电材、上市公司、公 | 指 | 晶瑞电子材料股份有限公司，曾用名"苏州晶瑞化学 | | --- | --- | --- | | 司 | | 股份有限公司" | | 本所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 | | 本激励计划 | 指 | 晶瑞电材第二期限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 晶瑞电材实行本激励计划制定的《苏州晶瑞化学股份 | | | | 有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次作废 | 指 | 晶瑞电材本次作废部分已授予但尚未归属的第二期 | | | | 限制性股票的行为 | | 第二期限制性股票 | 指 | 晶瑞电材根据《激励计划（草案）》的规定 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议 案》 公司第二期限制性股票预留部分的第二个可归属期已届满，预留部分的激励 1 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全 体董事。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 对象因公司股价原因放弃第二期限制性股票激励计划第二个归属期的股票归属， ...

晶瑞电子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《深交所自律监管指引第 18 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《晶瑞电子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十三次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会 议通知已于 2024 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公 司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意 《公司 2 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 366.60 million, a year-on-year increase of 10.76%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 5.64 million, a year-on-year decrease of 51.91%[2] - Net profit decreased by 199.70% to RMB -11,577,640.54, attributed to increased costs and expenses[8] - Net profit attributable to the parent company's shareholders is 665,030.32 RMB, a significant decrease from 22,445,655.74 RMB in the previous period[19] - Basic earnings per share (EPS) for the current period is 0.0006, down from 0.0226 in the previous period[19] - Comprehensive income total is -10,998,357.59 RMB, compared to 11,612,360.49 RMB in the previous period[19] - Minority shareholder comprehensive income is -12,242,670.86 RMB, compared to -10,833,295.25 RMB in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 5.31 billion, an increase of 5.46% compared to the end of the previous year[2] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 2.69 billion, an increase of 18.00% compared to the end of the previous year[2] - The company's monetary funds decreased by 45.35% to RMB 796.91 million, mainly due to increased purchases of bank wealth management products[6] - Long-term loans increased by 58.27% to RMB 138.51 million, mainly due to new long-term loans[7] - Capital reserve increased by 53.94% to RMB 1.07 billion, mainly due to the increase in share premium from the private placement of shares[7] - Other comprehensive income increased by 223.63% to RMB 838,317.93, mainly due to the increase in foreign currency translation differences[7] - The company's monetary funds decreased from 1,458,133,436.86 yuan to 796,907,613.63 yuan[15] - Transactional financial assets increased significantly from 37,600,239.30 yuan to 767,947,808.70 yuan[15] - Accounts receivable increased from 401,633,462.65 yuan to 436,764,715.44 yuan[15] - Fixed assets increased from 1,211,773,181.94 yuan to 1,574,384,254.10 yuan[15] - Total assets increased from 5,039,118,836.19 yuan to 5,314,261,363.21 yuan[15] - Short-term borrowings decreased from 368,336,222.21 yuan to 130,461,929.71 yuan[16] - Total liabilities decreased from 1,635,509,340.64 yuan to 1,505,662,337.97 yuan[16] - Share capital increased from 997,870,947.00 yuan to 1,059,543,791.00 yuan[16] - Total owner's equity increased to 3,808,599,025.24 RMB from 3,403,609,495.55 RMB in the previous period[17] - Total liabilities and owner's equity increased to 5,314,261,363.21 RMB from 5,039,118,836.19 RMB in the previous period[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the period was RMB 151.74 million, a year-on-year increase of 234.80%[2] - Net cash flow from operating activities surged by 234.80% to RMB 151,738,949.68, driven by increased sales collections and government subsidies[9] - Net cash flow from investing activities decreased by 312.26% to RMB -1,274,145,662.20, primarily due to increased purchases of bank wealth management products[9] - Net cash flow from financing activities increased by 59.14% to RMB 443,985,105.37, mainly due to higher repayments of bank loans[9] - The company's cash and cash equivalents decreased by 448.25% to RMB -911,227,134.84, mainly due to increased purchases of bank wealth management products[10][11] - Net cash flow from operating activities increased to 151.74 million, up from 45.32 million in the previous period[21] - Net cash flow from investing activities decreased significantly to -1.27 billion, compared to -309.07 million in the previous period[21] - Net cash flow from financing activities was 213.75 million, down from 525.74 million in the previous period[21] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 545.98 million, a decrease from 812.36 million in the previous period[22] - Cash received from tax refunds was 7.78 million, compared to 10.93 million in the previous period[21] - Cash received from other operating activities was 82.66 million, up from 11.58 million in the previous period[21] - Cash paid for goods and services was 505.92 million, compared to 432.71 million in the previous period[21] - Cash paid to employees was 120.28 million, up from 108.03 million in the previous period[21] - Cash paid for taxes was 65.48 million, down from 75.72 million in the previous period[21] - Cash paid for other operating activities was 113.27 million, up from 80.97 million in the previous period[21] Expenses and Costs - R&D expenses increased by 53.74% to RMB 80,312,982.02 in the first nine months of 2024 compared to the same period in 2023[8] - Financial expenses rose by 44.26% to RMB 28,733,235.69 due to increased financing costs and obligations[8] - R&D expenses increased to 80,312,982.02 RMB from 52,239,137.94 RMB in the previous period[18] - Operating costs for the current period are 1,080,745,625.01 RMB, up from 918,885,142.72 RMB in the previous period[18] Shareholders and Equity - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 73,583[12] - New Silver International Limited holds the largest share at 15.59% with 165,176,124 shares[12] - Li Hulin and Xu Ping are acting in concert, collectively holding 9.23% of the company's shares[12] - Shareholder Zhang Wu holds a total of 13,000,000 shares, including 8,000,000 shares through a margin account and 5,000,000 shares through a regular account[13] - Guotai Junan Securities holds 11,416,643 shares, accounting for 1.08% of the total shares[13] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies received during the period amounted to RMB 7.28 million[4] - Cash received from selling goods and providing services is 866,248,221.30 RMB, up from 720,220,351.10 RMB in the previous period[20]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市流通的提示性公告 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份。 2、本次解除限售的股份数量为 61,643,835 股，占公司目前总股本（以截至 2024 年 10 月 15 日收市后公司总股本 1,059,545,827 股为依据，下同）的 5.82%； 本次解除限售后可实际可上市流通数量为 61,643,835 股（具体以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准），占公司目前总股本的 5.82%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 22 日（星期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变动情况概况 （一）本次解除限售的股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发 ...

国信证券股份有限公司 1 万元，期限 6 年。经深交所"深证上[2019]580 号"文同意，公司 1.85 亿元可转 换公司债券于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞转债"， 债券代码"123031"。"晶瑞转债"已于 2020 年 3 月 5 日进入转股期，可转债 转股会增加公司总股本。 关于晶瑞电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司" 或"上市公司"） 2024 年 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对晶瑞 电材向特定对象发行股票并上市流通事项进行了核查，具体如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变动情况概况 （一）本次解除限售的股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公 司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等方式，具体担保额度及 担保期限以实际签署的担保协议为准，担保额度的有效期为自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月。其中公司为控股子公司江苏阳恒化工有限 公司（以下简称"江苏阳恒"）的预计担保额度不超过 51,500 万元。具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 19 日在中国证监会 ...