第一章总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。公司在上述期限内不能召开股东 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-105 宁波江丰电子材料股份有限公司 本次修订后的公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事 规则》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注 意查阅。 二、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于修改公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修改公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议 案》、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规、规范性文件以及《公司章 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 第二期股权激励计划回购限制性股票之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）的委托，担任公司第二期股权激 励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司在第二期股权激励计划下回购朱 金等 5 名激励对象尚未解除限售的 14,600 股限制性股票（以下简称"本次回购"） 事项开展核查工作，出具本法律意见书。 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 997.76 million yuan, a year-on-year increase of 52.48%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 125.69 million yuan, a year-on-year increase of 213.13%[2] - Total operating revenue for the current period reached 2,625,193,193.55 yuan, a significant increase from 1,851,772,408.94 yuan in the same period last year[24] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 286,826,408.35 yuan, compared to 193,130,100.85 yuan in the previous year[25] - Basic earnings per share rose to 1.08 yuan from 0.73 yuan, showing improved profitability[26] - Total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was 285,892,768.08 yuan, up from 193,671,364.52 yuan[26] - The company's total revenue for the quarter was RMB 57,060,845, with a net profit of RMB 44,830,758[19] Asset and Liability Growth - Total assets as of the end of the reporting period were 7.45 billion yuan, an increase of 18.73% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to RMB 7,446,326,443.77, up from RMB 6,271,647,079.35 at the beginning of the period[21][22][23] - Total assets increased to 7,446,326,443.77 yuan from 6,271,647,079.35 yuan, indicating growth in the company's financial position[24] - The company's total liabilities increased to RMB 3,136,600,354.08, up from RMB 2,141,838,946.24 at the beginning of the period[23] - The company's total equity increased to RMB 4,309,726,089.69, up from RMB 4,129,808,133.11 at the start of the period[23] R&D and Innovation - R&D expenses increased by 42.45% to 165.12 million yuan, reflecting the company's focus on advanced technology[7] - Research and development expenses increased to 165,116,137.21 yuan from 115,911,087.32 yuan, reflecting a focus on innovation[24] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 45.06% to 965.15 million yuan, driven by continuous sales growth[5] - Accounts receivable rose to RMB 965,148,483.66, a significant increase from RMB 665,331,836.45 at the start of the period[21] - Inventory grew to RMB 1,342,125,827.47, compared to RMB 1,090,400,655.05 at the beginning of the period[21] Cash Flow and Financing - Cash paid for goods and services increased by 65.14% to 1,843,955,688.38 RMB, driven by higher inventory purchases[8] - Cash paid for employee compensation increased by 50.65% to 346,004,720.83 RMB, reflecting a rise in employee numbers[8] - Cash paid for the acquisition of fixed assets and long-term assets increased by 65.77% to 1,005,546,368.58 RMB[8] - Cash paid for investments decreased by 94.15% to 12,900,000.00 RMB, due to reduced external investments[8] - Cash received from borrowings increased by 52.40% to 1,166,135,000.00 RMB, driven by higher bank loans[8] - Cash paid for debt repayment decreased by 45.68% to 200,020,000.00 RMB, reflecting lower repayments of bank loans[8] - Cash paid for other financing activities increased by 128.88% to 51,351,290.23 RMB, mainly due to increased share repurchases[8] - Operating cash inflow totaled 2.36 billion CNY, an increase of 28.9% compared to 1.83 billion CNY in the previous period[28] - Operating cash outflow was 2.48 billion CNY, up 56.6% from 1.58 billion CNY in the prior period[28] - Net cash flow from operating activities was -116.21 million CNY, a significant decrease from 249.38 million CNY in the previous period[28] - Net cash flow from investing activities was -1.01 billion CNY, compared to -773.55 million CNY in the prior period[28] - Net cash flow from financing activities was 855.28 million CNY, a substantial increase from 314.22 million CNY in the previous period[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 677.30 million CNY, down from 1.11 billion CNY at the beginning of the period[29] - The company invested 1.01 billion CNY in the purchase and construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, a 65.8% increase from 606.59 million CNY in the prior period[28] - The company received 1.17 billion CNY in borrowings, up 52.4% from 765.19 million CNY in the previous period[28] - The company repaid 200.02 million CNY of debt, a 45.7% decrease from 368.22 million CNY in the prior period[29] - The company distributed dividends, profits, or interest payments totaling 84.49 million CNY, an increase of 19.3% from 70.82 million CNY in the previous period[29] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,984[9] - Yao Lijun, the largest shareholder, holds 21.39% of the company's shares, totaling 56,765,724 shares[9] - The company's second phase of equity incentive plan released a total of 819,600 restricted shares for the second unlocking period on May 10, 2024[18] - The company repurchased and canceled 97,000 unvested restricted shares from 22 departing incentive recipients during the reporting period[18] - The company's second phase of equity incentive plan granted 700,000 reserved restricted shares to 4 non-executive incentive recipients, with 350,000 shares unlocked on August 7, 2023[18] - Yao Lijun, the company's chairman, subscribed to 705,882 new shares in the company's private placement in September 2022, which were unlocked on April 10, 2024[15] - Jie Pan and Toshio Aihara, former executives of the company, fulfilled their commitment to not transfer more than 25% of their shares annually and completed their commitments by June 17, 2024[15] - Zhang Huiyang, a former director of the company, fulfilled his commitment to not transfer more than 25% of his shares annually and completed his commitments by June 17, 2024[16] - Qian Hongbing, the company's current director and vice president, directly holds 21,000 shares and is committed to not transferring more than 25% of his shares annually[16] - Yu Yongqun, the company's current director and CFO, directly holds 70,000 shares and is committed to not transferring more than 25% of her shares annually[17] - Jiang Yunxia, the company's current board secretary and investment director, directly holds 150,000 shares and is committed to not transferring more than 25% of her shares annually[17] - Wang Qingsong, the company's current vice president, directly holds 25,800 shares and is committed to not transferring more than 25% of his shares annually[18] - The company repurchased 1,020,200 shares, accounting for 0.3845% of the total shares, with a total repurchase amount of RMB 52,004,544.39[20] Fixed Assets and Construction - Construction in progress rose by 49.64% to 1.42 billion yuan, mainly due to increased equipment installation and factory construction[5] - Fixed assets grew to RMB 1,258,544,884.41, compared to RMB 1,063,659,405.79 at the start of the period[22] - Construction in progress increased to RMB 1,422,542,216.84, up from RMB 950,627,727.43 at the beginning of the period[22] Expenses and Income - Sales expenses increased by 33.91% to 78.00 million yuan, reflecting expanded market development efforts[7] - Financial expenses increased by 186.22% to 24.09 million yuan, primarily due to interest expenses and exchange rate impacts[7] - Other income increased by 83.20% to 45.83 million yuan, mainly due to increased VAT deductions[7] - Tax refunds received increased by 73.75% to 88,822,679.76 RMB, mainly due to an increase in export tax rebates[8] - Sales expenses rose to 77,996,115.45 yuan from 58,245,517.74 yuan, indicating increased investment in market expansion[24] - Income tax expenses increased to 64,722,731.38 yuan from 42,101,050.57 yuan, reflecting higher taxable income[25] - Other comprehensive income for the current period was -983,933.54 yuan, compared to 545,355.39 yuan in the previous year[25] Long-term Loans and Borrowings - Long-term loans increased to RMB 1,206,467,000.00, up from RMB 749,980,000.00 at the start of the period[23] - Short-term borrowings surged by 97.24% to 365.23 million yuan due to increased funding needs[5]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-097 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙 企业（有限合伙）、宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因： | 股东名称 | 拟减持股 份数量 | 占该企业总 持股比例 | 占公司扣除回购 专用账户股份后 | 占公司目前 总股本的比 | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （%） | 总股本的比例 （%） | 例（%） | | | 智鼎博能 | 2,200,000 | 26.38 | 0.83 | 0.83 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 8,340,641 股（占公司目前总股本比例 3.14%，占公司扣除 回购专用账户股份后总股本比例 3.16%）的股东上海智鼎博能投资合伙企业（有 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-096 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 截至2024年10月14日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 余额合计人民币58,000万元全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐 人及保荐代表人。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日 召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资 子公司武汉江丰电子材料有限公司和嘉兴江丰电子材料有限公司在保证募集资 金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向不特 定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币8,000万元、向特定对象 发行股票闲置募集资金不超过人民币5.00亿元暂时补充流动资金，使用期限为 董事会审议通过之日起不超 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对江丰电子部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会"证监许可[2022]1881号"文同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为每股人民币85.00元，募集资 金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除总发行费用不含税金额人民币 19,813,579.13元，募集资金净额为人 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-092 宁波江丰电子材料股份有限公司 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书以通讯方式参 会，财务总监和证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议的会议通知于 2024 年 9 月 24 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 经审议，监事会认为：公司本次转让控股公司宁波江丰同芯半导体材料有限 公司（以下简称"江丰同芯"）部分股权暨关联交易事项，符合公司经营发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 转让控股公司部分股权暨关联交易的核查意见 1 PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙 人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称"同创普润科技"）、基金 管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称"同创普润私募基金管 理公司"）的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基 金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益；此外，公司董事兼财务 总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。江丰同创基金为公司关联方。 姚力军先生系江丰同创集团的大股东，持有江丰同创集团70%股权，且担 任江丰同创集团的执行董事；江丰同创集团股东宁波捷洲企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）（以下简称"宁波捷洲"）的实际控制人系公司原董事兼总经 理JIE PAN先生。江丰同创集团为公司关联方。 江丰同芯的法定代表人及执行董事系公司董事兼总经理边逸军先生。边逸 军先生系关联人。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"或"转让方"）2022年向 特定对象发行 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-093 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 截至 2024 年 8 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情况如下： 二、募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投项目之 "宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项 目"、"浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项 目"和"宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时 间进行调整。 本次部分募投项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规 ...