宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | | | | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 15 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监 事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 4 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、关于修改《公司章程》的说明 为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 关条款进行如下修改： 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-104 关于修改公司章程的公告 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宁波江丰电子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文 件的要求，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理部门及专门委员会 证券部处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或者调整现 有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"） 2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对江丰电子增加2024年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江丰电子于2024年3月11日、2024年3月27日分别召开第四届董事会第四次 会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2024年度与关 联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不 超过人民币135,312.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宁波 江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的要求，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、 《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签 字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； 1 （二）提议理由或者提 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-103 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回 购注销第二期股权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制 性股票，本议案尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。 一、股东回报规划制定原则 公司的股东分红回报规划应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持连续性和稳定性。 公司在对股东分红回报规划进行论证和决策过程中，应充分听取和考虑中小 股东的意见和诉求。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润 ...

2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-099 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体监事一致认为公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-107 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向特定对象 发行股票闲置募集资金不超过人民币 2.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限为 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股， 募集资金总额为人民币1,648,499,945 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对江丰电子 部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三 届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）2021年7月9日证监许可[2021]2356号文核准，公司 ...