证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-077 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 核查。国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象合计 5 名，本次可解除限售的限制性股票数量 为 22.50 万股，占公司目前总股本的 0.0848%。 2、本次解除限售股份上市流通的日期：2024 年 8 月 7 日。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-076 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 根据《深圳 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 （一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划的特聘专 项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利暨关联交易概述 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"） 参股公司浙江六方半导体科技有限公司（以下简称"六方科技"或"标的公司"） 根据业务发展需要拟进行增资，新增认缴出资额人民币2,600万元（其中拟新增注 册资本人民币38.0440万元）。公司拟放弃上述增资优先认缴出资权。 本次增资完成后，六方科技的注册资本由人民币 1,492.4962 万元增加至人民 币 1,530.5402 万元，公司对六方科技的持股比例由 1.1254%下降至 1.0975%。 本次增资事项的具体内容以公司与相关各方实际签署的协议为准。 （二）公司目前持有六方科技 1.1254%的股权，持有六方科技股东北京江丰 同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称"江丰同创基金"）19.6852%合伙 份额。六方科技本次增资由原股东江丰同创基金、何少龙先生 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 本次增资完成后，六方科技的注册资本由人民币1,492.4962万元增加至人民 币1,530.5402万元，公司对六方科技的持股比例由1.1254%下降至1.0975%。 本次增资事项的具体内容以公司与相关各方实际签署的协议为准。 （二）公司目前持有六方科技1.1254%的股权，持有六方科技股东北京江丰 同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称"江丰同创基金"）19.6852%合 伙份额。六方科技本次增资由原股东江丰同创基金、何少龙先生认缴，其中江 丰同创基金为公司关联方，依据相关法规，公司本次放弃优先认缴出资权事项 构成关联交易。 （三）公司于2024年7月29日召开第四届董事会第八次会议，以7票同意、0 票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资 1 权暨关联交易的议案》，关联董事姚力军先生、于泳群女士已回避表决，且本 议案经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称" ...

2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-073 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议的会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书和财务总监现 场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期股权激励计划》等法律 法规、规范性文件的有关规定，经审阅，监事会对公司第二期股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的 激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，公司本次解除限售的 5 名激励对象 已满足公司《第二期股权激励计划》的规定，5 名激励对象 2023 年度个人绩效 考评等级均为 A（优秀），满足解除限售条件。 综上，监事会认为：公司《第二期股权激励计划》规定的预留授予限制性股 票第二个限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2023 年 度业绩及预留授予限制性股 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-072 宁波江丰电子材料股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 会议审议并通过了如下议案： 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 4 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 1、审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议的会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-074 宁波江丰电子材料股份有限公司 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 核查。国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰 电子材料股份有限公司第二期股权激励计划之法律意见书》。 （二）2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 6 日，公司对首次授予激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 1 月 7 日，公司监事会发表了《监 事会关于第二期股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》（公告编号：2022-005）。 关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第二个 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][22][29] Core Views - The company is expected to exceed performance expectations in Q2 2024, driven by both target materials and components [2][22] - The company has significantly increased its R&D investment, with R&D expenses reaching 172 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 37.87% [5][22] - The company is actively constructing new production capacity for ultra-high-purity metal sputtering target materials, which is anticipated to contribute to future revenue growth [5][22] Financial Performance Summary - For H1 2024, the company forecasts revenue of approximately 1.613 billion yuan, a year-on-year increase of 34.75%, and a net profit attributable to shareholders of 153-168 million yuan, with a non-GAAP net profit of 162-178 million yuan, reflecting a significant increase of 66.03% to 81.67% [22] - The expected revenue for Q2 2024 is around 841 million yuan, representing a year-on-year increase of 32.90% and a quarter-on-quarter increase of 8.83% [22] - The company maintains its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 354 million yuan, 463 million yuan, and 605 million yuan respectively [22][26] Business Development - The company has established three main business lines: ultra-high-purity metal sputtering targets, semiconductor precision components, and key materials for third-generation semiconductors [8][22] - The company is enhancing its core competitiveness through independent R&D and has built a comprehensive intellectual property protection system [8][22] - The company’s production bases for semiconductor precision components are gradually coming online, leading to increased sales [22][25]