北京宇信科技集团股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容和披露标准 3 | | 第三章 | 信息的传递、审核、披露流程 8 | | 第四章 | 信息披露的职责 8 | | 第五章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第六章 | 内幕信息知情人登记管理制度 10 | | 第七章 | 公司信息披露文件、内部资料的档案管理 12 | | 第八章 | 信息披露的保密要求 13 | | 第九章 | 责任追究机制以及对违反规定人员的处理措施 13 | | 第十章 | 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步提高北京宇信科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年四月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、公司2025年员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 6、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 特别提示 1、北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京宇信科技集团股份有 限公司章程》的规定制定。 2、本员工 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-038 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度文 件的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 是 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 是 | 是 | | 3 | 董事会议事规则 | 是 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 是 | 是 | | 5 | 对外担保管理办法 | 是 | 是 | | 6 | 独立董事工作制度 | 是 | 是 | | 7 | 信息披露管理制度 | 是 | / | | 8 | 董事会审计与风险控制委员会工作细则 | 是 | / | | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-037 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二 个解锁期业绩考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2023 年 5 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》， ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-032 北京宇信科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举公司 第四届董事会职工代表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，同意选举戴士平先生（简历详见附件）为公司第四届 董事会职工代表董事。戴士平先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届 董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 附件： 戴士平（护照姓名 Steve S ...

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》全文将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-032 北京宇信科技集团股份有限公司 关于披露2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五会议，分别审议通过了《关于 <2025 年第一季度报告>的议案》。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

关于 北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二零二五年四月 致：北京宇信科技集团股份有限公司 中国北京建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮政编码：100025 电话：（8610）58091000 传真：（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见（2025 年修正）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以 下简称"本所"）接受北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，就公司 2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股计划"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-041 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其 他内部治理制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审 议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次制度修订情况 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，现对 H 股发行上市后适用的《公 司章程（草案）》及部分公司制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程（草案） | 是 | 是 | | 2 | 关联(连)交易管理办法（草案） | 是 | 是 | | 3 | 对外担保管理办法（草案） | 是 | 是 | | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文 件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （下称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关 规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 第二个解锁期业绩考核指标达成事项的 法律意见书 中国北京建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮政编码：100025 电话：（8610）58091000 传真：（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 二〇二五年四月 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见（2025 修正）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇 信科技"或"公司"）的委托，就公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）第二个解锁期业绩考核指标达成相关事项（以下简称"本次考 核指标达成"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公 ...