您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营平台（http://www.blogs.co） 进行 "进行了 北京中石伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中石科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的 责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,公司汇总表在所有 重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审 计或其他工作。 为了更好地理解公司2023年度控股服东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计 财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 北京中石伟业科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-018 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额 不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2023 年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额 度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项 目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非 融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-011 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股票回 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中石科技"）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了 《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 45,000 万元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签 署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2023 年 5 月 18 日公司召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了上 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-009 北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称 "中石科技"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除 限售股份数量为 18,656,716 股，占公司股本总额的 6.2291%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）； 3、本次解除限售股东数量共计为 8 名，共涉及 62 个证券账户。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程序 向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交 易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技本次以简易程序向 特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程 序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券 交易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。 本次发行对象最终确定为 8 名，配售 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-007 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 （1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本 次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险； （3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-008 北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》《上市公司 股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占 公 司 总 股本比例 1 吴晓宁 57,479,878 19.19% 2 叶露 56,481,137 18.86% 3 HAN WU（吴憾） 14,510,800 4.84% 4 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-002 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式向全 体董事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司 长效激励机制，促进公司可持续发展，并结合公司财务状况、经营情况和发展战 略等，董事会同意公司使 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 28 | | 第三节 董事会 | 33 | | 第四节 董事会秘书 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | | ...