证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-013 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式 向全体监事送达，并于 2024 年 4 月 23 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

拟使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对中石科技拟使用自有 资金进行现金管理的核查情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 （三）投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-024 北京中石伟业科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）近日 收到公司监事会主席袁靖先生提交的辞任报告，袁靖先生因个人原因申请辞去公 司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后袁靖先生将继续在子 公司担任其他职务。袁靖先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至公司第四届监事会 届满，即 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，袁靖先生持有公司股票 703,354 股，占公司总股本的 0.2348%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证 券法》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法 律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，袁靖先生辞任将导致公 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-023 北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年审计机构， 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具有证券 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期 间， ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。中高层管理人员负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-019 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟使用自有资金进行现金管理的公告 1、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 3、投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性好的理财产品，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的 公司债、中期票据等高流动性、较低风险类产品、货币市场基金作为投资标的的 理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不得购买风险等级为进取型 和激进型的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-017 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利 润分配预案合法合规。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 鉴于公司经营情况良好，财务状况较为稳健，结合公司未来发展的战略规划， 公司制定了 2023 年度利润分配预案。在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司本次利润分配预案充分考虑了公司的经营发展情况、财务状况、持续回报股 东等综合因素，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，本次利润分配 预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 ...

国泰君安证券股份有限公司 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中石科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股( ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 资金累计发生金 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还资 金累计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | ...

您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营平台（http://www.blogs.co） 进行 "进行了 北京中石伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中石科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的 责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,公司汇总表在所有 重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审 计或其他工作。 为了更好地理解公司2023年度控股服东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计 财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 北京中石伟业科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简 ...