威海光威复合材料股份有限公司 独立董事边文凤女士 2024 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 边文凤女士，1963 年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久 居留权。历任黑龙江矿业学院力学讲师，中国石油大学（华东）力学副教授，哈 尔滨工业大学材料学博士后，哈尔滨工业大学（威海）力学教授、博士生导师， 2024 年 1 月退休，现任公司独立董事。 本人认为，2024 年任职期间，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法 合规，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对各次 董事会会议审议的议案均投了同意票。 2、 出席股东大 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事田文广先生 2024 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间 本人履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 田文广先生，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任 包头商务局驻烟台办事处主任，包头红星商贸公司副总经理，包头市迅捷科技发 展有限责任公司董事，烟台中天连接技术研究院院长，2020 年 12 月 21 日至 2024 年 8 月 22 日担任公司独立董事；现任东方蓝天钛金科技有限公司副书记。 本人任职期间未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事孟红女士 2024 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 孟红女士，1966 年出生，博士研究生学历，副教授，注册资产评估师，中国 国籍，无境外永久居留权。历任山东大学威海分校经济系教师，威海高技术开发 区审计师事务所审计、评估部主任；现任山东大学威海校区商学院会计系副教授， 天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高集团医用高分子制品股份有限公 司独立董事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的情形。 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-012 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、 投资目的 公司拟使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资购买定期存 款、短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险的浮动收益型银行理财产品和结构 性存款等。上述额度内资金可以滚动使用。 威海光威复合材料股份有限公司 3、 审批权限和决策程序 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理需经公司董事会审议， 无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第九次 会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 100,000.00 万元人 ...

威海光威复合材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-016 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》全文及摘要于 2025 年 4 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 参与本次年度业绩说明会的人员有：总经理王文义先生、财务总监熊仕军 先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事边文凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 （http://irm.cninfo.com.cn），进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 为便于投资者能够进一步了解 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-010 威海光威复合材料股份有限公司 | | 碳纤维及复合材 料相关产品 | 1,000.00 | 60.52 | 143.74 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | 1,050.00 | 62.95 | 162.77 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于审 核确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董 事会审议该事项时，关联董事陈亮先生、卢钊钧先生已回避表决。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA90364 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： | 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | | 15,134.23 | 9,469.37 | 5,664.86 | 59.82% | | 应收账款融资 | | 80,406.15 | 127,159.94 | -46,753.79 | -36.77% | | 存货 | | 71,374.02 | 45,596.17 | 25,777.85 | 56.54% | | 项 目 | 2024 年 | 2 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权， 保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。列席和出席了公司董事会和股 东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级 管理人员履行职责情况进行了有效监督，认真履行监事会职责。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议，审议 25 项议案，各监事均亲自出席 会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会 议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定， 会议合法、有效，会议文件完整规范。具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 威海光威复合材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，威海光威复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟红、田文广、 李文涛、边文凤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟红、田文广、李文涛、边文凤的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-011 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项 的议案》，该议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 威海光威复合材料股份有限公司 一、 申请授信额度、银行贷款及相应担保事项概述 根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及公 司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其 他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度， 在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口 余额不超过 20 亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述融资提 供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 15 亿元的必要担保，董事会授权公 司总经理在上述综合授信额度内统筹公司及各全资子公司的使用额度并进行审 批，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 ...