宁波创源文化发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本信息 （一）资质条件 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）执业记录 1、基本信息 | | | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | 市公司审计 | 执业时间 | 提供审计服务 | | | | ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-023 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （1）变更原因及日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 （2）变更审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次 会计 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马少龙，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事工作制度》要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度我个 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人马少龙，1965 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。通信、智能 制造领域高级工程师，曾参与缅甸卫星电视上行系统研制，并担任监控分系统负 责人，该项目获电子部优秀项目奖，本人获 54 所一等功。历任中国电子科技集 团公司石家庄第 54 所卫星通信专业部系统总体主任，河北盛名科技有限公司总 经理，西安电子科技大学宁波信息技术研究院副院长，宁波创源文化发展股份有 限公司独立董事。现 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情 况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由第三届董事会独立董事颜乾先生、谢作诗先 生以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会计专业人士颜乾先生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发 挥了重要作用。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均亲自出 席会议，会议召开情况如下 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-019 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不 影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 65,000 万元人民币 的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称"该事项"）。 在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，使用期限自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会为止，并授权公司董 事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交 易终止时止。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司（包括 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-017 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开的第四届董事会第二会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 76,740,344.54 元，母公司实现的 净利润为 52,358,689.26 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 300,658,509.62 元，母公司可供股东分配的利润为 263,554,858.36 元。 为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等有关规定 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-024 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 召开 2023 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议决议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024] 第 ZI10167 号 宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10167 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称创源股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-022 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减 值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试， 并对 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禾源纺织品 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 包含商誉的资产 组于评估基准日 | | | 限公司 | 丁晓宇、邱越 | [2024]第 D00012 | 可收回金额 | 的可收回金额为 | | | | | 号 | | 人民币 5,934.56 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | | 现金流或经营 利润持续恶化 | | | | | | | | 或明显低于形 | | | | | | | 禾源纺织品 | 成商誉时的预 | | 是 | | ...