江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外 ...

一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所以及首批 获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 971 人；注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 告。 江西新余国科科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求， 公司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大 信会计师事务所资质等方面合规有效，审计人员配置合理，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，履行了审计机构的职责。具体情况如下： ...

券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-011 江西新余国科科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第三届 董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的审核意见。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案具体内容 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2024]第 6-00020 号《审计报 告》，2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润为 75,730,331.87 元，母公司实现净利 润为 81,114,477.61 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 8,111,447.76 元后，截至 20 ...

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江西新余国科科技股份有限公司 经核查独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江西新余国科科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00020 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称公司）监事会，严格按照《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求，列席了 公司 2023 年董事会和股东大会等"三重一大"决策重大会议，勤勉尽责地履行 职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管 理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较 好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过：《关于 公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司 <2022 年年度报告及其摘要>的 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-008 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对公司《2023 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确地反 映了公司董事会 2023 年度的工作情况。公司独立董事雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先 生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上 进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 《2023 年度董事会工作报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》及三位独立董 事的述职报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国 ...

中航证券有限公司 关于江西新余国科科技股份有限公司 结项后账上的剩余资金已用于支付募投项目应付未付款项，2023 年 7 月 12 日办理 专项账户销户时已将结余的银行存款利息扣除手续费等的净额 101.36 元一次性转 入公司基本账户。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0 元，募集资金专项账户 均已销户，公司募集资金累计产生的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续 等的净额为 7,817,696.73 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为江西新余国 科科技股份有限公司（以下简称"新余国科"或"公司"）首次公开发行股票并上 市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江西新余国科科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合 伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一， 具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务 所从业人员总数 4, ...

江西新余国科科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合 理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00010 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财 ...