1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》； 公司监事会同意选举刘峰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-119 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年第 五次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日以口头及电话的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的 方式于 2023 年 11 月 10 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由全体监事推选监事刘峰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第五届董 事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （本页无正文，仅为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈亚盛 宋少华 王维峰 2023 年 11 月 10 日 经审阅本次聘任高级管理人员的个人履历等资料，我们认为被提名人具备相 关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使 职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人 ...

一、 会议召开情况 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-116 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2023 年 11 月 3 日 5、会议召集人 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-118 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 第五次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日以口头及电话的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的 方式于 2023 年 11 月 10 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由全体董事推举董事余仲先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 公司董事会同意选举余仲先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容请详见巨潮资讯网（www ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-115 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方签字盖章后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇履约能力、 客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对 措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《信息披露管理制度》 等规定，基于合同对方出具的保密要求文件，本次交易合同具体细节属于商业秘 密，按照规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益， 公司已根据《信 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-114 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购股份的价格不超过 120.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会  路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与深圳证券交易所组织的“创新驱动破浪行-集体交流活动”的投资者 及人员姓名 时间 2023年10 月31日 地点 深交所及互动易平台 上市公司 投关总监冉飞先生 接待人员姓名 一、 公司投关总监冉飞先生对公司前三季度情况进行了介绍。 二、投资者提问 1、市场对于光伏行业电池产能过剩的担忧怎么看？ ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0741 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 问题 1 1 | | --- | | 问题 2 48 | 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0741 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 4 日出具的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （ 审 核 函 [2023]020129 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（ ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 3 | | | 正文 7 | | | 一、《反馈意见》问题 | 2 7 | 补充法律意见书（三） 释义 在本《补充法律意见书（三）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下 述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 ...

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，形成对审核问询函的回复，并依据有关规定，对 回复等相关资料进行披露，具体内容详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。 2023年10月26日，公司披露了《2023年第三季度报告》。公司会同相关中介 机构将审核问询函回复的财务数据更新至2023年第三季度，现予以公开披露。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市捷 佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复（修订稿）》及相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-113 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...