华宝香精股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通 过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 20 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-027 华宝香精股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于计 提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资 产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应 收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资 产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度对相关资产计提信用和资产 ...

在微信中搜索"投关易"后输入"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以 下二维码： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-029 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 华宝香精股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2024 年 4 月 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴昌勇） 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席 2 次。 1 （三）参与专门委员会情况 本人作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时担 任提名委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规 定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴昌勇，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级 经济师。曾任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长助理、股改办组长、人事 部科长，深圳机场物流园发展有限公司副总经理、财务部部长，深圳航空城招商 办副主任、深圳市机场股份有限公司培训学院院长、南京航空航天大学 MBA 研 究生校外导师。现任公司独立董事。 报告期内，本 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元 | 上市公司核 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 非经营性资金 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年度期末占 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 司的关联关系 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金余额 | 目 | 利息) | 有) | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及其 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | - ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-022 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集 资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。 上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币 ...

华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具普华永道中天审字（2024）第 【10051】号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："华宝香精股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华宝香精 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量"。现将 2023 年度合并口径财务决算的相关内容报告如 下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 主要经营数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 148,462.79 | 189,388.32 | -40,925.52 | -21.61% | | 营业利润 | 44,147.52 | 87,242.96 | -43,095.44 | -49.40% | | 利润总额 | 43,772.36 | 86,761.04 | -42, ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（全泽） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉持客观、独立、公正 的立场，积极出席相关会议，独立自主决策，并就其中部分事项发表了独立意见 和事前认可，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人全泽，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学专业， 博士学位，拥有注册会计师资格。曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高 级经理、华龙证券有限责任公司副总裁、上海迪丰投资有限公司总经理、民建上 海市委企业委员会副主任、上海市徐汇区政协委员会委员等职务，现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、公司总体经营情况 2023 年，国际局势动荡不安，国内经济逐步回归常态化轨道，面对复杂严峻 的外部环境，公司主动适应环境变化，迎难而上推动"新理念"经营发展，促进 转型升级，推动精益生产，打破边界实现多维联动：在国际化业务方面，公司积 极践行"业务全球化"战略，不断完善海外业务管理体系、释放发展动能；在产 品创新与技术储备方面，公司深入市场洞察，以重大客户合作为契机，不断做好 产品的开发创新，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快 速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在商业模式升级 ...