华宝香精股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通 过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 20 ...

在微信中搜索"投关易"后输入"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以 下二维码： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-029 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 华宝香精股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-014 华宝香精股份有限公司 关于上海奕方相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》， 同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称"上海奕方"）27%的股权。 根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业绩承 诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日 止。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海奕方成为公司 的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。 由于前期 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣未履行第二期增资款支付义务已严 重违反《股份转让协议》的约定，同时考虑到上海奕 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-013 华宝香精股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第三届 董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司上海奕方农业科 技有限公司（以下简称"上海奕方"）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行 申请不超过 15,000 万元的综合授信提供担保，担保额度不超过 15,000 万元。上 海奕方的其他股东向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为 1 年，自董事会 审议通过之日起计算。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 | | | | | | | ...

华宝香精股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于2024年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司 （以下简称"上海奕方"）拟向银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，公 司拟为其提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东向公司提 供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。相关 担保事项以正式签署的担保文件为准，提请董事会授权公司管理层具体实施相关 事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。 上海奕方为公 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-011 华宝香精股份有限公司全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司（以下简称 "华宝孔雀"）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总 局 上 海 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》， 证 书 编 号 为 ： GR202331002596，有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，华宝孔雀自本次被认定为高新技术企业后连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，按应纳税所得额 15%的税 率缴纳企业所得税。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 1 ...

华宝香精股份有限公司 关于子公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司（以下简称 "上海奕方"）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总 局 上 海 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》， 证 书 编 号 为 ： GR202331004153，有效期为三年。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-010 华宝香精股份有限公司 董事会 2024年2月28日 1 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，上海奕方自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内（2023 年、 2024 年、2025 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按应纳税所得额 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-009 华宝香精股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 20 日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海奕方农业科技有限公司（以下简称"上海奕方"）在上海市与中国工商银 行股份有限公司吉安支行（以下简称"工行吉安支行"）签订了《保证承诺书》， 自 2024 年 2 月 20 日至 2027 年 12 月 31 日期间内，为其全资子公司江西奕方农 业科技有限公司（以下简称"江西奕方"）与工行吉安支行签订的本外币借款合 同以及其他相关借款文件提供最高余额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-008 华宝香精股份有限公司 关于子公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司全资子公司江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 （以下简称"江西孔雀"）和控股子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称 "江西奕方"）分别于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务 总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为： GR202336000042 和 GR202336000140，有效期均为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，江西孔雀和江西奕方自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内 （2023 年、2024 年、2025 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策按应纳 税所得额 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2024年2月6日 1 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-005 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）《首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 5 日为首次授予日，以 10.93 元/股的 授予价格向符合条件的 46 名激励对象授予 1,450 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》等相关议案，主要内容如下： 限制性股票首次授予日：2024 年 1 月 5 日 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予数量：1,450 万股 限制性股票首次授予价格：10.93 元/股 1、股票来源 ...