证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-004 华宝香精股份有限公司 关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首期 限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等的相关规定以及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》中首次及预 留授予限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。现将有关事项 公告如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-003 华宝香精股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届监事会第六次会议于2024年1月5日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先生主持， ZHAO DEXU先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》； 监事会认为，公司本次对《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）中首次及预留授予 限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-002 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。 由于公司董事夏利群、袁肖琴、任淼、韩鹏良为首期限制性股票激励计划的 激励对象，因此对本议案回避表决。 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的 公告》。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长夏利群先生主持，夏利 群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符合有关法 律、法规及《公司章程 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 三、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事 实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本 所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南》"）等相关规定，公司对首期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对拟激励对象进行了审核，相关公示及核查情况如下： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-059 华宝香精股份有限公司 监事会关于首期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香精 股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案； 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥384,459,821, a decrease of 17.18% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥109,324,747, down 19.30% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,006,783, reflecting a significant decline of 40.03% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,077,484,026, a decrease of 21.2% compared to ¥1,366,434,332 in Q3 2022[44] - The total profit for the current period is 391,390,920, a decrease from 655,475,233 in the previous period, representing a decline of approximately 40.4%[46] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is 321,695,381, down from 534,517,552, reflecting a decrease of about 39.8%[46] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.52, compared to 0.87 in the previous period, indicating a decline of approximately 40.2%[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,266,165,848, representing an 8.26% decrease from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥8,266,165,848, down from ¥9,010,360,198 at the beginning of the year, reflecting a decline of 8.2%[44] - Total liabilities decreased to ¥786,090,278 from ¥1,258,661,083, a reduction of 37.5%[42] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥7,261,394,406 from ¥7,540,478,830, a decline of 3.7%[42] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥427,325,657, an increase of 3.51% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for the current period is 427,325,657, slightly up from 412,822,421 in the previous period, showing an increase of about 3.1%[50] - Cash inflow from investment activities is 7,769,756,990, down from 11,463,479,008, representing a decrease of approximately 32.5%[50] - Cash outflow from investment activities is 9,496,842,793, compared to 10,401,282,108 in the previous period, indicating a decrease of about 8.7%[50] - Net cash flow from financing activities is -835,321,638, worsening from -482,040,708 in the previous period, reflecting a decline of approximately 73.3%[52] - The ending cash and cash equivalents balance is 1,452,118,222, down from 3,317,115,506, representing a decrease of about 56.3%[52] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,086[22] - The largest shareholder, Huafeng International Investment Holdings (China) Co., holds 81.10% of shares, totaling 499,500,000 shares[22] Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 102.82% to ¥332,132,730 due to increased investments in structured deposits[10] - The company recorded non-recurring gains totaling ¥25,317,964 for the current period, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[6] - The company received government subsidies, resulting in a 34.53% increase in cash received from operating activities, amounting to 12,565.25 million yuan compared to 9,340.19 million yuan in the previous year[30] Cash and Cash Equivalents - The company experienced a 59.63% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥147,131,880, primarily due to the purchase of structured deposits and dividend distributions[10] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,471,318,753 from ¥3,644,782,628, a decline of 59.6%[40] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.52%, a decrease of 0.35% compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥93,500,317, a decrease of 12.6% compared to ¥107,043,098 in Q3 2022[44] - The company reported a significant increase of 1912.95% in cash recovered from the disposal of fixed assets, totaling 2,932.07 million yuan compared to 145.66 million yuan in the previous year[30] - The company experienced a 378.34% increase in cash paid for debt repayment, totaling 52,966.39 million yuan compared to 11,072.93 million yuan in the previous year[30] - The company reported a 41.47% decrease in cash received from financing activities, totaling 19,900.00 million yuan compared to 34,000.00 million yuan in the previous year[30] Corporate Governance - The company’s actual controller and a board member were under investigation, but their house arrest was lifted as of July 2023[24] - The company plans to grant 16.95 million shares of restricted stock as part of its incentive plan, with 14.50 million shares to be granted initially[36]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 华宝香精股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 中信证券股份有限公司：首席客户经理 黄修训 兴业证券股份有限公司：高级投资顾问 冯丽霞 国海证券股份有限公司：机构业务总监 黄杰 上海桀新投资管理有限公司：市场总监 薛近秋 创懿资产管理（上海）有限公司：副总裁 聂自然；总裁助理 郑恒国 参与单位名称 上海远希实业集团有限公司：副总经理 王培 及人员姓名 上海荣晟私募基金管理有限公司：合伙人 林哲 云慧舍资本管理有限公司：总经理 胡磊 君楚资本：合伙人 舒展 无量资本：副总经理 何晶 ...

公司负责人夏利群、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人(会计主管人员)郭承 坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 615,880,000 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 . | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 | | 第十节 财务报告 | 一、载有公司负责人夏利群先生、主管会计工作负责人张捷先生、会计机构负责人郭承坤 先生签名并盖章的财务报表。 4 5 一、公司简介 | --- | --- | --- | |----------|----------------------------|------------- ...

华宝香精股份有限公司 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 华宝香精股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 华宝香精股份有限公司 2023 年第一季度报告 适用 □不适用 单位：万元 3、现金流量表主要项目变动及原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------|--------------|---------- ...