康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事（指 非独立非执行董事，以下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《香港联合交 易所有限公司上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 证券事务部门负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前的各项准备工作。 第四条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康龙化成（北京）新药技术股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：周其林） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周其林先生，66 岁，于 2022 年 9 月 23 日获任公司独立非执行 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾坤鸿 Benson Kwan Hung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾坤鸿（Benson Kwa ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-016 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 博士、 财务负责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、独立非执行 董事余坚先生、独立非执行董事周其林先生、独立非执行董事曾坤鸿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 中国 北京 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司股票上市地证 券交易所上市规则、《公司章程》和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。 需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。 第四条 董事会应当根据对外投资、收购出售资产、借款、对外担保、关联 交易、关连交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 已审财务报表 2023年度 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 7 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 – | 10 | | 合并利润表 | 11 – | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 – | 14 | | 合并现金流量表 | 15 – | 16 | | 公司资产负债表 | 17 – | 18 | | 公司利润表 | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 – | 21 | | 公司现金流量表 | 22 – | 23 | | 财务报表附注 | 24 – | 118 | | 补充资料 | | | | 1. 当期非经常性损益明细表 | 119 | | | 2. 净资产收益率及每股收益 | 119 | | | 3. 境内外会计准则下会计数据差异 | 119 | | 一、审计报告 审计报告 安永华明（2024）审字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康龙化成（北京）新药 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 公司营业收入的 7.44%；原有客户贡献收入 1,067,931.90 万元，同比增长 12.69%， 占公司营业收入的 92.56%。此外，公司与客户开展广泛技术合作，联合发表研 究成果，2023 年在 J. Med. Chem. ， Bioorg. Med. Chem. Lett.和 J. Pharm. Sci.等国 际学术期刊发表文章 40 篇，获得或提交 40 项国内外专利（其中 8 项为自有专利， 另 32 项所有权归客户但拥有发明权）。 按照客户类型划分，报告期内，公司来自于全球前 20 大制药企业客户的收 入 172,269.91 万元，同比增长 14.90%，占营业收入的 14.93%；来自于其它客户 的收入 981,529.72 万元，同比增长 11.96%，占公司营业收入的 85.07%。 按客户所在区域划分，报告期内，公司来自北美客户的收入 740,077.61 万元， 同比增长 11.39%，占公司营业收入的 64.14%；来自欧洲客户（含英国）的收入 184,439.6 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 1、资质条件及执业记录 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司聘请 2023 年度境内财务及内控审计机构的议案》《关于公司聘请 2023 年度境 外会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境内财务及内控审计机构，续 聘安永会计师事务所（与安永华明合称"安永"）作为公司 2023 年度境外会计 师事务所，自 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之 日前有效。公司 2023 年度境内财务会计报表审计费用为人民币 220 万元、内部 控制审计费用为人民币 55 万元、境外审计费用为人民币 150 万元。 二、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 安永拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企 业审计资格 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-009 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、投资期限：自本事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日前有效，第二届董事会第二十四次会议审议的投 资额度自本事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起失效。 5、资金来源：本次用于购买理财产品的资金为公司闲置的自有资金，不涉 及使用 A 股募集资金或银行信贷资金。 6、实施方式：授权公司董事长及其授权代表在授予的有效期和额度范围内 签署相关合同及办理相关事宜，由公司及子公司财务部负责组织实施和管理。 1.投资种类：拟在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下， 利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金，该投资额度在 投资期限内可循环使用。 3.特别风险提示：尽管中低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经 ...